证券代码：300153           证券简称：科泰电源         公告编号：2017-047

              上海科泰电源股份有限公司

   第三届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于2017年9月8

日以电话会议与传真相结合的通讯方式召开了第三届董事会第二十六次会议，会议通知及会议文件于2017年8月28日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

     一、审议通过《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》随着公司生产经营规模的扩大，经营周转所需的资金规模显着增加。为满足公司业务规模扩大对流动资金使用的需求，缓解公司面临的资金需求压力，提高资金利用率，提升公司经营效益，公司计划使用部分超募资金5,000万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。

     公司独立董事、监事会对该事项发表了明确意见，公司保荐机构海通证券出具了相应的核查意见，同意公司使用部分超募资金用于临时补充流动资金。

     本议案及独立董事意见的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的公告》（2017-049）、《独立董事关于公司使用部分超募资金临时补充流动资金的独立意见》。

     此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

     二、审议通过《关于公司向宁波银行申请综合授信的议案》     根据实际经营需要，公司拟向宁波银行松江支行申请1.2亿元人民币综合授信，业务期限不超过一年，担保方式为信用方式，主要用于公司日常生产经营活动。

     此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

     特此公告

                                        上海科泰电源股份有限公司董事会

                                                  2017年9月10日