证券代码：000558       证券简称：莱茵体育       公告编号：2017-101

                   莱茵达体育发展股份有限公司

               2017年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示

       1、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

       2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）2017年第

三次临时股东大会于2017年9月5日下午14：50 在公司会议室以现场及网络投

票相结合的方式召开。

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 16人，代表股份总数为

694,900,230股，占公司总股本的53.9007%；其中：出席现场会议并投票的股东及

授权代表3人，代表股份数为694,749,130股，占公司总股本的53.8889%；参加

网络投票的社会公众股股东人数13人，代表股份数为151,100股，占公司总股本

的0.0117%。通过网络或现场参加本次会议的中小投资者（单独或合计持有公司5%

以下股份的股东及股东授权代表）共计14人，代表股份数为600,050股，占公司

总股本的0.0465%。

    会议由公司董事会召集，公司董事郦琦女士主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

    二、议案审议表决情况

    1、表决通过了《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》；

    表决结果：

    694,784,830股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份

总数的99.9834%；

    115,400股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数

的0.0166%；

    0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

0.0000%；

    其中，中小投资者的表决情况：同意484,650股，占参会中小投资者所持有效

表决权股份总数的80.7682%；反对115,400股，占参会中小投资者所持有效表决

权股份总数的19.2317%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数

的0.0000%。

    2、表决通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》；

    表决结果：

    694,803,030股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份

总数的99.9860%；

    97,200股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数

的0.0140%；

    0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

0.0000%；

    其中，中小投资者的表决情况：同意502,850股，占参会中小投资者所持有效

表决权股份总数的83.8013%；反对97,200股，占参会中小投资者所持有效表决权

股份总数的16.1987%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由浙江天册律师事务所冯晟、王淳莹律师现场见证并出具了法律意见书（详见附件）。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

    2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》；

    3、本次股东大会全套会议资料。

    特此公告。

    莱茵达体育发展股份有限公司董事会

                     二�一七年九月五日