证券代码：600260    证券简称：凯乐科技    编号：临2017-067

                           湖北凯乐科技股份有限公司

                       第九届董事会第五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第五次会议于2017年9月4日下午4时30

分在公司二十六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于9月4日以电话形式

通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事13人，公司部分监事和高级管理人员列席

了会议，会议由副董事长王政先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司对北京比兴科技有限公司增资暨对外投资的议案》；

    在国家深入推进军民融合发展的大背景下，为对公司军工业务及通信产业进行延伸与拓展，在各方中介对北京比兴科技有限公司（以下简称“比兴科技”）的全面尽职调查以及审计、评估基础上，公司认可比兴科技的长期发展前景，公司拟以人民币750万元向比兴科技增资，其中520万元计入注册资本，其余计入资本公积；本次增资完成后，本公司持有比兴科技51%股权。

    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2017-068号《关于对北京比兴科技有限公司增资暨对外投资的公告》。

    本议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

    二、经总经理提名，聘任黄为先生为公司副总经理。

    本议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

    特此公告

                                                          湖北凯乐科技股份有限公司

                                                                              董事会

                                                                 二○一七年九月五日

附件：

黄为，男，汉族，出生于1968年，1989年毕业于华中科技大学计算机专业，硕士研究生

学历。1989年～1992年任职于武汉汽车标准件厂研究所；1992年～1996年任职于中国教

育图书进出口公司深圳公司；1999年～2010年任株式会社MAP经营开发部部长；2014年～

2016年任武汉裕宽科技有限公司总经理。