证券代码：300366           证券简称：创意信息          公告编码：2017-66

                四川创意信息技术股份有限公司

            2017年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；

    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议的召开和出席情况

    四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年第三次临时股

东大会于2017年9月4日（星期一）下午14：00在成都市高新西区西芯大道

28号公司会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

    出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共9人，代

表有表决权的股份275,494,496股，占公司股本总额的52.418%。其中，出席本

次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共1人，代表有表决权的股份

2,867,000股，占上市公司总股份的0.545%。

    现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共8人，代表股

份272,627,496股，占公司有表决权股份总数的51.872%。其中，出席现场会议

的中小投资者股东及股东委托代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司

股本总额的0%。

    网络投票情况：通过网络投票的股东1人，代表股份2,867,000股，占上市

公司总股份的0.545%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理

人共1人，代表股份2,867,000股，占上市公司总股份的0.545%。

    本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长陆文斌先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

     1、《关于变更募集资金投资项目部分内容的议案》。

     表决结果：同意275,494,496股，占出席会议所有股东所持股份的100%；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股

东所持股份的0%。

     其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意2,867,000股，占出席会

议有表决权中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权中小股

东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0％。

    本议案获通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所委派了王冠律师和唐诗律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2017年第三次临时股东大会决议；

    2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

                                         四川创意信息技术股份有限公司董事会

                                                                   2017年9月4日