600618:氯碱化工董事会九届十二次会议决议公告
来源:氯碱化工
摘要:证券代码: 600618 900908 证券简称: 氯碱化工 氯碱 B股 编号:临2017-020 上海氯碱化工股份有限公司董事会 九届十二会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者
证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2017-020
上海氯碱化工股份有限公司董事会
九届十二会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于2017年8月25
日以专人送达或电子邮件通知的方式送达公司9位董事。并于2017年9月4日以
通讯表决方式召开会议,对相关议案进行审议,应发表决票9张,实发表决票9张,
实收表决票9张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通
过有关议案,决议公告如下:
一、审议通过《关于修订
的议案》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的关于修订《公司章程》的公告)。
该议案还需提交2017年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知)
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二�一七年九月五日
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