证券代码：600587         证券简称：新华医疗            编号：临2017-065

                  山东新华医疗器械股份有限公司

                 第九届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     一、  董事会会议召开情况

    山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第九

届董事会第四次会议于2017年8月31日以通讯方式通知全体董事，据此通知，

会议于2017年9月1日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方

式召开，会议应到9名董事，实到9名，公司监事会成员和部分高级管理人员列

席了会议，会议由董事长许尚峰先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章

程》的规定。

     二、  董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更

 审议机构的议案》；

    公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于对山东新华医院投资管理有

限公司增资暨关联交易的议案》，根据上述议案，新华医疗与山东能源医疗健康

投资有限公司（以下简称“山能医疗健康”）拟同时对山东新华医院管理有限公

司（以下简称“山东新华医院”）进行增资。此次增资完成后，山东新华医院的

注册资本由800万元变更为75,106万元，其中山能医疗健康出资额为71,698

万元，占山东新华医院的比例为95.46%，新华医疗出资额为3,408万元，占山

东新华医院注册资本的比例为4.54%。同时，新华医疗与山能医疗健康约定：“山

能医疗同意新华医疗在对山东新华医院增资完成后，聘请资产评估机构按照双方

确定的评估基准日进行评估，并在2018年12月31日前通过增资或受让股权等

方式持有山东新华医院的股权比例不低于51%。”

    鉴于上述方案的实施时间较长，在一定时期内，新华医疗与山东能源医疗健

康对山东新华医院未同比例增资，按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施

指引》第二十二条的规定，上述关联交易金额达到3,000万元以上且占公司最近

一期经审计净资产的5%以上，上述关联交易需提交公司临时股东大会审议，股

东大会表决该议案时，关联股东需回避表决。

    关联董事王克旭先生、赵玉先生和赵小利先生回避表决。

    表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。

    （二）审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》（详见

新华医疗临2017-066号公告）

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟作为召集人提议召开

公司2017年第四次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

     表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

     特此公告。

                                        山东新华医疗器械股份有限公司董事会

                                                    2017年9月2日