证券代码：002104         证券简称：恒宝股份         公告编号：2017-052

                          恒宝股份有限公司

                 关于聘任证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 24 日召开的第

六届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈妹妹女士、王坚先生为公司证券事务代表（简历附后），任期与本届董事会相同。

    联系方式：

    通信地址：江苏省丹阳市横塘工业区恒宝股份有限公司

    邮政编码：212355

    联系电话：0511-86644324

    传真号码：0511-86644324

    电子信箱：ir@hengbao.com

    特此公告。

                                                       恒宝股份有限公司董事会

                                                      二 �一七年八月二十四日

附件：简历

    陈妹妹女士：中国国籍，1986年2月出生，硕士研究生，于2017年7月取

得董事会秘书资格证。2014年4月起任职于恒宝股份有限公司，现任职于公司

证券事务并购部。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，陈妹妹女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

    王坚先生：中国国籍，1991年10月出生，本科学历，于2017年7月取得

董事会秘书资格证。2014年7月起任职于恒宝股份有限公司，现任职于公司证

券事务并购部。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，王坚先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。