证券代码：002690                证券简称：美亚光电               公告编号：2017-027

                       合肥美亚光电技术股份有限公司

                          关于注销控股子公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2017年8月24日，合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公

司”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销控股子公司山东美亚博泰医疗科技有限公司（以下简称“美亚博泰”）。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

    一、注销主体基本情况

    公司名称：山东美亚博泰医疗科技有限公司

    公司类型：有限责任公司

    注册资本：2100万元人民币

    公司住所：山东省济南市历下区千佛山路5号华天大厦北大厅第二层

    成立时间：2014年1月28日

    经营范围：II、III类：6830医用X射线设备、6830口腔科材料；II类：6866口腔

科手术器械、6855口腔设备及器具的批发、零售（许可证有效期至2019年1月20日）。

（有效期以许可证为准）。批发、零售：办公设备、计算机软硬件、电子产品；口腔医学技术研发；企业管理咨询；会议及会展服务、经济贸易咨询，国内广告业务（需许可经营的，须凭许可证、资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    股权结构：公司持有美亚博泰65%股权，自然人股东甄继超、劳延虎、王贵江分别持

有美亚博泰11.67%股权。

    主要财务状况：

                                                                     单位：万元

              项目        2017年1-6月（未经审计）    2016年度（经审计）

            营业收入                166.24                    422.49

             净利润                -257.24                    -485.30

             总资产                 776.11                   1,066.89

             净资产                 671.94                    929.18

    二、本次注销控股子公司的原因

    自2014年公司对美亚博泰增资并控股以来，美亚博泰在公司高端医疗影像设备的市

场示范和推广方面发挥了积极的作用。近年来，随着公司发展战略的逐步调整和医疗领域业务的快速发展，美亚博泰的定位和经营管理已经不能满足公司未来发展的战略需求。结合公司未来的发展规划和布局，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高整体经营效益，公司决定清算注销该子公司。

    三、本次注销对公司的影响

    本次注销控股子公司美亚博泰，是公司基于未来整体发展规划和布局而进行的资源整合和优化配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化。

    公司将严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

    四、备查文件

    1、公司第三届董事会第三次会议决议。

                                                  合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

                                                             2017年8月25日