证券代码：300024          证券简称：机器人          公告编号：2017-038

                 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

                 第六届董事会第四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2017年8月14日上午9：30----10：30在沈阳市浑南新区金辉街16号公司东区二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2017年8月3日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长于海斌先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议：

    一、审议通过了2017年半年度报告及摘要的议案。

    2017年半年度报告全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨

潮资讯网。2017年半年度报告披露提示性公告刊登在2017年8月15日的《中

国证券报》和《证券时报》。

    审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了2017年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告。

    《2017年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》全文详见中国证监

会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

    审议结果：同意9票，反对0票 ，弃权0票。

    三、审议通过了关于会计政策变更的议案。

    本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。

    《关于会计政策变更的公告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

审议结果：同意9票，反对0票 ，弃权0票。

                               沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

                                                    2017年8月14日