证券代码：000410     证券简称：*ST沈机     公告编号：2017-76

            沈阳机床股份有限公司二�一七年度

                 第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     1、召开时间：现场会议召开时间为：2017年8月14日（星期

一）下午14:00。网络投票时间为：2017年8月13日15:00―2017

年8月14日15:00。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的时间为：2017年8月14日上午9:30―11:30，下午13:00

―15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2017年8月13日

15:00至2017年8月14日15:00。

     2、召开地点：公司主楼 V1-02 会议室

     3、召开方式：现场投票及网络投票

     4、召集人：公司董事会

     5、主持人：董事长赵彪

     6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

     （二）会议出席情况

     沈阳机床股份有限公司二�一七年度第四次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共5名，代表股份231,004,580股，占公司总股本的30.1781%。其中通过网络投票参与的股东共 2名，代表股份

66,600股，占上市公司总股份的0.0087％公司部分董事、监事及高

级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

     二、提案审议和表决情况

     （一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。

     （二）会议审议议案情况

     《关于设立全资子公司的议案》

     表决结果：同意231,003,580股，反对1,000股，弃权0股，同

意股数占出席会议有效表决权的99.9996%。

     中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）

投票情况：同意331,800股，反对1,000股，弃权0股，同意占出席

会议的中小投资者的有效表决权股份的99.6995％。

     三、律师出具的法律意见

     此次股东大会由辽宁宏茂律师事务所指派张俊、金春梅律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效，并出具了《辽宁宏茂律师事务所关于沈阳机床股份有限公司二�一七年度第四次临时股东大会的法律意见书》。

     上述议案内容分别详见2017年7月29日公司在《中国证券报》、

《证券时报》上刊登的公司第8届董事会第2次会议决议公告。

     四、备查文件：

     《法律意见书》

     特此公告。

                                                     沈阳机床股份有限公司

                                                                  董事会

                                                     二�一七年八月十四日