证券代码：300285            证券简称：国瓷材料         公告编号：2017-067

                      山东国瓷功能材料股份有限公司

                          关于修改公司章程的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定，公司于2017年8月13日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟对现行的公司章程之有关条款进行修订。

    一、本次变更情况

    第二届董事会董事任职期满后，姚建芳先生不再担任董事及副董事长职务，经第三届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会不再设立副董事长一职并相应修改公司章程中相关条款。

    二、修改《公司章程》部分条款内容如下：

                 修订前                                 修订后

    第67条股东大会由董事长主持。董事     第67条股东大会由董事长主持。

长不能履行职务或不履行职务时，由副董  董事长不能履行职务或不履行职务时，

事长主持，副董事长不能履行职务或者不  由半数以上董事共同推举的一名董事主

履行职务时，由半数以上董事共同推举的  持。

一名董事主持。

    第109条董事会由9名董事组成，设董     第109条董事会由9名董事组成，

事长1人，副董事长1人。董事会成员中包设董事长1人。董事会成员中包括独立

括独立董事3名。                         董事3名。

    第114条董事会设董事长1人、副董事    第114条董事会设董事长1人。董

长1人。董事长、副董事长由董事会以全体事长由董事会以全体董事的过半数选举

董事的过半数选举产生。                  产生。

    第116条董事长不能履行职务或者不      第116条董事长不能履行职务或者

履行职务的，由副董事长履行职务，副董  不履行职务的，由半数以上董事共同推

                                          举一名董事履行职务。

事长不能履行职务或者不履行职务的，由

半数以上董事共同推举一名董事履行职

务。

   除以上修订内容外，《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》的其他内容未发生变化。

    三、其他说明

   本次修改《公司章程》尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

    四、备查文件

   1、《山东国瓷功能材料股份有限公司章程（2017年8月修订）》；

   2、山东国瓷功能材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

   特此公告

                                               山东国瓷功能材料股份有限公司

                                                               董事会

                                                        2017年 8月 15日