A股简称：招商银行         A股代码：600036          公告编号：2017-026

                      招商银行股份有限公司

               关于优先股发行及公司章程修订

                   获得中国银监会核准的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     招商银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2017年5月26

日召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会议和2017

年第一次 H 股类别股东会议，审议通过了非公开发行优先股方案；

于2016年度股东大会上审议通过了修订公司章程等相关议案。

     本行已于近日收到中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）下发的《中国银监会关于招商银行非公开发行优先股及修改公司章程的批复》（银监复〔2017〕249号），同意本行在境内外市场非公开发行合计总规模不超过等额人民币350亿元的优先股（其中境内不超过人民币275亿元，境外不超过等额人民币75亿元），并按照有关规定计入本行其他一级资本。同时，中国银监会核准了本行修订后的《招商银行股份有限公司章程》（优先股发行后适用）。本行修订后的公司章程自本行优先股首次发行完成之日起生效，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。在优先股首次发行完成前，本公司现行公司章程继续有效。本行将于优先股首次发行完成后，另行公告完整的修订后公司章程。

     本行将依照相关法律法规的规定，继续向相关监管机构办理其他审核手续，并将依法履行相应的信息披露义务。

     特此公告。

                                           招商银行股份有限公司董事会

                                                    2017年8月11日