欧浦智网:关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性公告
来源:欧浦钢网
摘要:证券代码: 002711 证券简称:欧浦智网 公告编号:2017-075 欧浦智网股份有限公司 关于召开2017年第四次临时 股东大会 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
证券代码:002711 证券简称:欧浦智网 公告编号:2017-075
欧浦智网股份有限公司
关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)已于2017年8月2日在指定信息披露
媒体刊登了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-073)。
本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,现就本次股东大会发布提示性公告。
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2017年第四次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:
公司于2017年8月1日召开第四届董事会2017年第八次会议,审议通过了《关于召
开2017年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间:
现场会议召开时间:2017年8月17日(星期四)14:30
网络投票时间:2017年8月16日-2017年8月17日。其中,通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为:2017年8月17日9:30-11:30,13:00-15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年8月16日15:00-2017年8月
17日15:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日:2017年8月11日(星期五)
7、出席对象:
(1)2017年8月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书见附件二)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
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(3)公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订
部分条款的议案》
2、审议《关于修订
部分条款的议案》 3、审议《关于修订
部分条款的议案》 4、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》 上述第1、2、3项议案已经公司第四届董事会2017年第八次会议审议通过,其中第1 项议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司治理准则》的规定,基于谨慎性原则考虑,董事会审议第4项议案时,全体董事回避表决,该议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于2017年8月2日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告信息。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案:所有议案 √ 1.00 《关于修订
部分条款的议案》 √ 2.00 《关于修订
部分条款的议案》 √ 3.00 《关于修订
部分条款的议案》 √ 4.00 《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议 √ 案》 四、本次股东大会现场会议的登记方法 (一)登记时间 2017年8月14日(星期一)9:00-11:00,14:30-16:30。 (二)登记方式 1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手 第2页共5页 续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),不接受电话登记,传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2017年8月14日下午17点前送达或传真至公司。 采用信函方式登记的,信函请寄至:佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地公司证券部,邮编:528315,信函请注明“2017年第四次临时股东大会”字样。五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1、联系方式 联系人:张生午、梁伦商 电话:0757-28977053 传真:0757-28977053 2、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。 七、备查文件 1、第四届董事会2017年第八次会议决议。 特此公告。 欧浦智网股份有限公司 董事会 2017年8月11日 第3页共5页 附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:362711 2、投票简称:欧浦投票 3、填报表决意见: 本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2017年8月17日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月16日(现场股东大会召开前一日) 15:00,结束时间为2017年8月17日(现场股东大会结束当日)15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 第4页共5页 附件二: 授权委托书 兹全权委托 (女士/先生)(身份证号码: ) 代表本单位/本人出席欧浦智网股份有限公司召开的2017年第四次临时股东大会,并代表 本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代表行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。 备注 表决意见 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 目可以投票 100 总议案:所有议案 √ 1.00 《关于修订
部分条 √ 款的议案》 2.00 《关于修订
部分条款的议案》 3.00 《关于修订
√ 部分条款的议案》 4.00 《关于购买董监事及高级管理 √ 人员责任保险的议案》 委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数: 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户: 受托人签名: 受托人身份证号码: 日期: 年 月 日 委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。 说明: 1、单位委托须加盖单位公章; 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 第5页共5页
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