股票简称：海螺水泥          股票代码：600585        公告编号：临2017-18

                    安徽海螺水泥股份有限公司

                    Anhui Conch Cement Company Limited

                             监事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）监事会会议于二○一七年八月十日在本公司会议室召开；会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事汪鹏飞先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了提名吴小明先生为本公司监事候选人的议案。会议表决结果为：有效表决票数3票，其中赞成票3票，占有效表决票数的100%；否决票0票；弃权票0票。

    鉴于本公司监事会主席齐生立先生已于2017年6月29日向公司递交了辞职

报告，其因工作需要辞去本公司监事及监事会主席职务，齐生立先生的辞职须待新任监事获股东大会委任后方可生效。本公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司提名吴小明先生为本公司监事候选人以填补齐生立先生辞职后之空缺，并提请本公司2017年第一次临时股东大会审议批准，吴小明先生的任职于临时股东大会批准之日起生效，至第七届监事会任期届满时止。

    吴小明先生简历附后。

    特此公告

                                             安徽海螺水泥股份有限公司监事会

                                                   二○一七年八月十日

  报备文件：

本公司监事会决议

附：吴小明先生简历

    吴小明先生，男，1963年出生，1982年毕业于南昌陆军学校。历任参谋、副

处长、军分区司令员、宣城市委常委、芜湖市委常委等职。现任安徽海螺集团有限责任公司党委委员、纪委书记，兼任芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会主席。