中航直升机股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

           2017年 8月 23日

                                  目    录

议案1、关于选举第七届董事会成员的议案

议案2、关于选举第七届董事会独立董事的议案

议案3、关于选举第七届监事会成员的议案

议案1

                          中航直升机股份有限公司

                    关于选举第七届董事会成员的议案

各位股东代表：

     中直股份第六届董事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定进行调整。根据公司股东推荐，董事会提名委员会提名曲景文、吕杰、黎学勤、唐军、堵娟、张宪为董事候选人。

     请股东大会审议。

                                              2017年8月23日

候选人简历：

     曲景文，男，1964年11月出生，中共党员，大学本科，研究员

级高级工程师，毕业于北京航空航天大学飞行器设计专业。历任航空工业哈飞公司飞机设计所主任、副总设计师、所长，哈飞公司副总工程师、副总经理，哈飞公司航空事业部常务副部长，哈航集团总工程师、副总经理，哈飞股份总经理，哈飞公司总经理、副董事长、董事长，直升机公司副总经理、分党组成员，航空工业通飞公司总经理、董事长、分党组书记，幸福控股董事长。现任中航科工总经理、直升机公司董事长、本公司董事长。

     吕杰，男，1962年7月出生，中共党员，硕士研究生，研究员，

历任中国航空工业总公司飞行试验研究院室主任、副所长，中国飞行试验研究院科技部部长、总工程师、科技委主任，中国航空工业第一集团公司科技发展部副部长、工程办主任，中国航空工业集团公司重大项目管理部办主任、防务工程部办主任，中航直升机有限责任公司总经理、分党组书记，现任本公司董事、总经理。

     黎学勤，男，1963年 9月出生，中共党员，研究员级高级工程

师，毕业于南昌航空工业学院铸造专业，西南交通大学工商管理硕士。

历任成都发动机（集团）有限公司车间主任、26 厂厂长、技术中心

主任、总经理助理、党委书记、董事，成发航空科技股份有限公司总经理、董事，成都艾特航空制造有限公司董事、副董事长，哈尔滨东安发动机有限公司监事、监事会主席，航空发动机研究院第一分院分党组书记、副院长，六O六所党委书记、副所长，中航空天发动机研究院有限公司副总经理、分党组成员，中航重机股份有限公司总经理、董事长、党委书记；现任航空工业集团公司特级专务、监事会工作三办副主任、本公司董事。

     唐军，男，1962年12月出生，研究员级高级工程师，毕业于南

昌航空工业学院，在西北工业大学获得管理学博士学位。历任中航工业西飞工艺员，机加总厂技术副厂长，制造工程部部长，材工所所长，质量保证部部长，副总经理；中航工业西飞董事长、总经理；中航工业飞机总经理；中航工业质量安全管理部部长。现任中航科工副总经理、本公司董事。

     堵娟，女，1966年 3月出生，研究员级高级会计师，毕业于安

徽财经大学，在中国人民大学获得工商管理硕士学位。历任航空航天工业部、中国航空工业总公司科员；中航第二集团公司财务部副处长、处长、副巡视员；中航工业发动机财务部部长。现任本公司董事、总会计师。

     张宪，男，1959年 2月出生，一级高级会计师，毕业于郑州航

空工业管理专科学校，在北京航空航天大学获得学士学位。历任中国第三机械工业部科员；航空航天工业部企业财务处副处长；中国航空工业总公司企业财务处处长；航空信托投资有限公司总经理；中航控股投资有限公司副总经理；北亚实业（集团）股份有限公司副总经理；中国航空工业集团公司综合管理部股东事务办公室高级专务。现任中国航空工业集团公司监事会工作三办成员、计划财务部股东权益监督办公室高级专务，本公司董事。

议案2

                          中航直升机股份有限公司

                 关于选举第七届董事会独立董事的议案

各位股东代表：

     中直股份第六届董事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定进行调整。根据公司股东推荐，董事会提名委员会提名鲍卉芳、吴坚、王正喜为独立董事候选人。

     王正喜为新任独立董事候选人，公司董事会提名后将其任职相关资料提交上海证券交易所审核，上海证券交易所对其任职资格未提出异议。

     请股东大会审议。

                                              2017年8月23日

候选人简历：

     鲍卉芳,女，1963年3月出生，硕士研究生，律师。现任北京市

康达律师事务所律师、湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事、四川成发航空科技股份有限公司独立董事。本公司第六届董事会独立董事。

     吴坚，男，1953年 1月出生，中共党员，大学本科，高级工程

师，历任中国民航上海航空器审定中心副主任、主任；中国民航华东地区管理局审定处处长；中国民航华东地区管理局党委常委、副局长、总工程师，现已退休。本公司第六届董事会独立董事。

     王正喜，女，1960年 7月出生，中共党员，大学本科，一级高

级会计师，历任哈飞公司审计室经济效益室主任、哈飞科工贸公司财会室主任、综合部主任，哈飞公司财务处主任会计师、副处长，哈飞航空股份有限公司财务部部长，哈航集团财审部部长，北京长空机械有限责任公司副总会计师、总经理助理、董事、副总经理、总会计师，北京航科发动机控制系统科技有限公司董事、副总经理、总会计师，现已在中国航发公司退休。

议案3

                          中航直升机股份有限公司

                    关于选举第七届监事会成员的议案

各位股东代表：

     中直股份第六届监事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》的规定进行换届选举。根据公司股东推荐，提名胡晓峰、洪波、许培辉为监事候选人。

     请股东大会审议。

                                              2017年8月23日

候选人简历：

     胡晓峰，男，1958年11月出生，研究员级高级经济师，毕业于

南京航空学院，在清华大学获得硕士学位。历任陕飞集团董事长、总经理、党委副书记，汉航董事长、党委副书记、总经理；中国航空工业第二集团公司飞机部部长；中国航空工业集团运输机公司筹备组副组长；中航工业飞机公司总经理、分党组副书记；中航工业机电公司董事、董事长；中航重机董事长。现任中国航空工业集团公司副总经济师、监事会工作三办主任，本公司监事会主席。

     洪波：男，1963年5月出生，中共党员，硕士（EMBA），研究员

级高级工程师。历任贵州天义电器有限责任公司董事、副总经理、总经理、董事长，贵州航空工业（集团）有限责任公司副总经理，中航航空装备有限责任公司总经理助理，中航贵州飞机有限责任公司董事长、总经理，中航航空装备有限责任公司总经理助理。现任中国航空工业集团公司监事会工作三办成员、本公司监事。

     许培辉，男，1960年 8月出生，在北京航空航天大学获得硕士

学位。历任628所副所长；中国航空工业总公司机关服务中心副主任；

中国一航机关服务中心主任、党委书记，三产发展部部长；中航工业防务事业部副总经理、分党组成员，中航工业航空装备副总经理、分党组成员。现任中国航空工业集团公司监事会工作三办成员、计划财务部股东权益监督办公室高级专务，本公司监事。