证券代码：002353            证券简称：杰瑞股份           公告编号：2017-045

                 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

                  第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2017年8月9日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第四届董事会第七次会议在公

司五楼会议室以现场方式及通讯表决方式召开。会议通知已于2017年7月29日通过专人送

达、邮件方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，董事

王继丽女士因公出差以通讯方式表决，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

    一、审议并通过《2017年半年度报告及摘要》

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    公司的董事、高级管理人员保证公司2017年半年度报告内容真实、准确、完整，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

    半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）。

    二、审议并通过《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    三、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    议案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    特此公告。

                     烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

                                 2017年8月9日