山东新华医疗器械股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会资料

             二О一七年七月十四日

                   山东新华医疗器械股份有限公司

                2017年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017年7月31日（周一）上午10:00

现场会议地点：公司办公楼三楼会议室

现场会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区泰美路 7号新华医疗科技园

现场会议议程：

1、选举监票人

2、审议《关于修改

 的议案》

3、审议《关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案》；

4、审议《关于董事会换届选举的议案》；

5、审议《关于监事会换届选举的议案》；

6、对审议议题表决

7、监票人宣布表决结果

7、宣布股东大会决议

9、律师宣读法律意见书

10、宣布股东大会结束

 临时股东大会

 会议资料之一

                        关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

     根据《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》等相关文件精神要求以及公司经营范围的修改，公司第八届董事会第四十七次会议审议通过《关于修改公司
 
  的议案》，根据《公司法》和相关法律法规规定，现结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下： 项目 修改前 修改后 为维护公司、股东和债权 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 人的合法权益，规范公司 的组织和行为，充分发挥中国共产党山东新华医 的组织和行为，根据《中 疗器械股份有限公司委员会（以下简称“公司党 华人民共和国公司法》委”）的领导核心与政治核心作用，根据《中华 第一条 （以下简称《公司法》）、人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中 《中华人民共和国证券 华人民共和国证券法》、《中国共产党章程》（以下 法》（以下简称《证券法》）简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 和其他有关规定，制订本 章程。 经依法登记，公司的经营 经依法登记，公司的经营范围： 范围： 医疗仪器设备及器械生产、销售；消毒剂、消 医疗仪器设备及器 毒器械生产、销售；卫生材料及医药用品的制造； 械生产、销售；消毒剂、 制药设备生产、销售；应用软件开发及经营；光学 第十三条 消毒器械生产、销售；卫 仪器的制造；环境保护专用设备制造、销售；仪器 生材料及医药用品的制 仪表及配套软件生产；房屋建筑工程、空气净化工 造；制药设备生产、销售；程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修；实验动 应用软件开发及经营；光 物设备、实验仪器，空气净化器的生产、销售；医 学仪器的制造；环境保护 疗、制药设备安装及建筑智能化施工；设备租赁； 专用设备制造、销售；仪 教学设备。 器仪表及配套软件生产； 经营范围具体以山东省工商行政管理局核准为准。 房屋建筑工程、空气净化 工程及室内装饰工程设 计、施工，装饰装修；实 验动物设备、实验仪器， 空气净化器的生产、销 售；医疗、制药设备安装 及建筑智能化施工；设备 租赁。 经营范围具体以山东省 工商行政管理局核准为 准。 公司设董事会，对股东大 公司设董事会，对股东大会负责。董事会对 “三 第一百零五条 会负责。 重一大”事项作出决策时，应事先与党委沟通， 听取党委的意见。 第八章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第一百四十九条 公司根据《党章》规定，设立公 司党委和中国共产党山东新华医疗器械股份有限 公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。 新增第八章 第一百五十条 公司党委和公司纪委的书记、副书 党建工作 记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照 《党章》等有关规定选举或任命产生。 第一百五十一条 公司党委设党群工作部作为工 作部门；同时设立工会、团委等组织。 第一百五十二条 党组织机构设置及其人员编制 纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入 公司预算，从公司管理费中列支。 第二节 公司党委职权 第一百五十三条 公司党委的职权包括： （一）发挥领导核心与政治核心作用，围绕企业 生产经营开展工作； （二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业 的贯彻执行； （三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理 依法行使职权； （四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自 身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工 会、共青团等群众组织； （五）参与公司重大问题的决策，讨论审议其它 “三重一大”事项； （六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大 会开展工作； （七）研究其它应由公司党委决定的事项。 第一百五十四条 公司党委对董事会、总经理办公 会议拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见 和建议。 第三节 公司纪委职权 第一百五十五条 公司纪委的职权包括： （一）维护党的章程和其他党内法规； （二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行 情况； （三）协助党委加强党风建设和组织协调反腐败 工作，研究、部署纪检监察工作； （四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决 定、决议及工作部署； （五）经常对党员进行党纪党规的教育，作出关 于维护党纪的决定； （六）对党员领导干部行使权力进行监督； （七）按职责管理权限，检查和处理公司所属各 单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规 的案件； （八）受理党员的控告和申诉，保障党员权利； （九）研究其他应由公司纪委决定的事项。 请予审议。 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 二�一七年七月十四日 临时股东大会 会议资料之二 关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案 各位股东： 公司第八届董事会第四十二次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》，同意公司向银行申请的综合授信额度全年总金额不超过人民币 64.3亿元。因公司业务发展需要，公司拟增加银行综合授信额度2亿元，本次增加综合授信额度为向中国光大银行股份有限公司淄博分行申请，此次综合授信额度增加后，公司向银行申请的综合授信额度全年总金额修改为不超过66.3亿元，授信期限为一年。 所获授信额度用于流动资金贷款；开立银行承兑汇票、国内信用证及保函；申办票据贴现、国内保理、贸易融资及内保外（内）贷业务等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同时，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司与贷款银行具体协商有关前述业务的利息、费用、期限、利率等事宜，并代表公司签署相关各项授信合同（协议）、承诺书等一切与前述业务有关的文件，由此产生的法律责任由公司承担。 请予审议。 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 二�一七年七月十四日 临时股东大会 会议资料之三 关于董事会换届选举的议案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名，公司第九届董事会候选人为：许尚峰、王克旭、赵玉、赵小利、崔洪涛、赵斌、高秀华、辛爱玲，其中：赵斌、高秀华、辛爱玲为独立董事候选人，独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。 公司董事会换届后，第九届董事会由许尚峰、王克旭、赵玉、王世平、赵小利、崔洪涛、赵斌、高秀华、辛爱玲组成，其中王世平先生为公司职工代表董事。 董事候选人简历附后。 请予审议。 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 二�一七年七月十四日 附件： 董事候选人及职工代表董事简历 1、 许尚峰：男，汉族，1960年生，中共党员，高级工程师。历任新华医疗董事、 总经理、总工程师、党委副书记；第十四届、第十五届淄博市人大代表。 2、 王克旭：男，汉族，1957年生，中共党员，高级经济师。历任山东新华医疗 器械厂人事处副处长、处长；山东新华医疗器械厂副厂长、厂长；公司监事、监事会主席；副董事长、新华医疗党委副书记；张店区第十七届人大代表。 3、 赵玉：男，汉族，1969年生，中共党员。历任兖州煤业股份有限公司董事会 秘书处副处长、信息管理部副部长；山东能源集团股权改革改制办公室副主任（主持工作）、资本运营部部长；龙口矿业集团有限公司董事；山东能源医疗健康投资有限公司监事；新华医疗董事。 4、 王世平：男，汉族，1960年生，中共党员，高级工程师。历任新华医疗职工 代表监事、职工代表董事。 5、 赵小利：男，汉族，1969年生，中共预备党员，工程师。历任新华医疗制药 装备设计室主任；客服中心经理；感染控制设备厂科长；市场部副部长、部长、总监；医疗服务事业部副总经理兼投资合作部总监。 6、 崔洪涛：男，汉族，1967年生，中共党员，高级工程师。历任新华医疗总工 办副主任；技术中心办公室副主任；机械制造厂副厂长、厂长、党支部副书记；新华手术器械有限公司总经理、党支部书记；手术器械本部总经理。 7、 赵斌：男，汉族，1956年生，中共党员。历任山东省医学影像学研究所MRI诊 断研究室副主任、主任；山东省医学影像学研究所副所长、所长。 8、 高秀华：女，汉族，1966年生，中共党员。历任山东道勤控股有限公司财务 总监、山东中豪大酒店财务总监、山东鲁地矿业投资有限公司财务部长、山东地矿股份有限公司监事、审计部长；山东财经大学国际交流中心副总经理；新华医疗独立董事。 9、 辛爱玲：女，汉族，1972年生。历任山东齐稷律师事务所律师、山东正义阳光 律师事务所律师、山东环周（淄博）律师事务所主任。 临时股东大会 会议资料之四 关于监事会换届选举的议案 各位股东： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第八届监事会提名，公司第九届监事会候选人为：蔡钊艳。 此项提名需经公司股东大会审议通过方为有效。 根据公司职工代表大会《关于选举公司第九届职工代表董事和职工代表监事的决定》，选举陈心刚先生和屈靖先生出任公司第九届监事会职工代表监事。 公司监事会换届后，第九届监事会由蔡钊艳、陈心刚、屈靖组成。 监事候选人及职工代表监事简历附后。 请予审议。 山东新华医疗器械股份有限公司监事会 二�一七年七月十四日 附件： 监事候选人及职工代表监事简历 蔡钊艳：女，汉族，1970年生，高级会计师，工商管理硕士。历任山东鲁信实业 集团有限公司财务部业务经理、山东能源集团有限公司资本运营部投融资处处长、山东能源集团有限公司规划发展部高级经理、山东能源集团有限公司财务管理部副部长、山东能源集团财务有限公司监事会主席、新汶矿业集团有限责任公司监事、肥城矿业集团有限责任公司监事、山东新华医疗器械股份有限公司监事会主席； 陈心刚：男，汉族，1974年生，中共党员，注册会计师。历任新华手术器械有限 公司财务负责人、公司财务部副部长、任公司战略发展部部长、公司战略发展部总监、体外诊断事业部总经理、公司监事； 屈 靖：男，汉族，1976年生，中共党员，大学本科，工程师。历任公司感染控 制设备厂主任工程师、感染控制设备厂副厂长、感染控制产品事业部副经理、感染控制产品事业部副总经理、感染控制产品事业部常务副总经理、总裁助理兼集团深化改革领导小组办公室主任，兼任上海泰美医疗器械有限公司总经理。