证券代码：600536          证券简称：中国软件         公告编号：2017-026

              中国软件与技术服务股份有限公司

           2017年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2017年7月20日

    （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6

层第一会议室

    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                    9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                              225,146,036

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）              45.52%

    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

    本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、和《公司章程》的规定。本次会议由董事长周进军先生主持。

    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、  公司在任董事6人，出席4人，独立董事崔利国先生、独立董事王劲

先生因工作原因未出席；

    2、  公司在任监事3人，出席2人，监事李福江女士因工作原因未出席；

    3、  高级副总经理、董事会秘书陈复兴先生出席了本次会议，高级副总经

理尚铭先生、财务总监方军先生、高级副总经理杜潜先生、高级副总经理徐建堂先生列席了本次会议。

    二、议案审议情况

      （一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                           同意                   反对                 弃权

    股东类型

                      票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

      A股          225,145,736    99.9998     300      0.0002       0       0.0000

    （二）累积投票议案表决情况

    1、  关于增补董事的议案

议案序号          议案名称               得票数       得票数占出席会议有   是否当选

                                                     效表决权的比例（%）

  2.01     选举韩宗远先生为公司董事      225,144,741          99.9994          是

  2.02     选举谌志华先生为公司董事      225,144,041          99.9991          是

  2.03     选举王定健先生为公司董事      225,144,041          99.9991          是

    （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                 同意             反对           弃权

序号          议案名称

                                票数   比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

 1   关于修改《公司章程》的议案  343,229   99.9126   300   0.0874    0    0.0000

2.01  选举韩宗远先生为公司董事   342,234   99.6230

2.02  选举谌志华先生为公司董事   341,534   99.4192

2.03  选举王定健先生为公司董事   341,534   99.4192

    （四）关于议案表决的有关情况说明

    议案1为以特别决议通过的议案，该项议案获得出席会议股东或股东代表所

持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    三、律师见证情况

    1、  本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

    律师：唐丽子、高照

    2、 律师鉴证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、 中国软件2017年第一次临时股东大会决议；

    2、 金杜律师事务所关于中国软件 2017年第一次临时股东大会的法律意

见书。

                                             中国软件与技术服务股份有限公司

                                                               2017年7月20日