股票代码：600236            股票简称：桂冠电力           编号：临2017-031

                   广西桂冠电力股份有限公司

            第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2017

年7月20日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2017年7月6

日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11名，实际参加表决

董事11名。本次会议的召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股份有

限公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：     一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于桂冠电力受让龙滩公司所持中国大唐集团财务有限公司参股权的议案》。

     根据国务院关于推动中央企业“瘦身健体”提质增效工作的统一部署,为优化公司产权结构，解决交叉持股问题，同意公司受让全资子公司龙滩水电开发有限公司持有的中国大唐集团财务有限公司1.06%的股权，股权转让价格为71,662,161.85元。本次股权转让完成后，公司持有中国大唐集团财务有限公司股权比例由1.99%增加至3.05%。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于受让全资子公司持有的中国大唐集团财务有限公司参股权公告》（编号：临2017-032）。

     二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于增选

第八届董事会董事（非独立董事）的议案》。

     因工作变动，容贤标先生不再担任公司董事，同意提名刘洪先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人（简历附后），并提请公司股东大会审议。

     特此公告。

                                                广西桂冠电力股份有限公司

                                                         董事会

                                                  2017年7月20日

                                侯选董事简历

     刘洪，男，1968年6月生，工商管理硕士，高级工程师。历任

广西柳州发电有限责任公司副总经理、广西方元电力股份有限公司来宾电厂厂长兼来宾电厂扩建分公司总经理、来宾电厂党委副书记；广西投资集团有限公司战略投资部总经理、总裁助理兼战略投资部总经理。现任广西投资集团有限公司副总裁，兼任贵州黔桂发电有限责任公司董事长、贵州广投黔桂投资有限公司董事长、广西防城港核电有限公司副董事长和广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司副董事长。