山东高速股份有限公司

2017年第一次临时股东大会

            二�一七年七月二十四日

                                     目    录

会议通知...... 1

会议议程...... 4

议案一：关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董事的议案...... 5

会议通知                                          山东高速股份有限公司2017年第一次临时股东大会

                              山东高速股份有限公司

                 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

    一、会议时间：2017年7月24日（周一）上午10：30

    二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）

    三、会议召集人：公司董事会

    四、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

    五、会议审议事项：

    1、审议关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董事的议案。

    六、会议出席对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、本公司聘请的律师；

    3、截止2017年7月17日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上

海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

    七、会议登记方法

    1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记（授权委托书详见附件）。

    2、符合出席会议条件的股东于2017年7月21日上午9：30～11：30，下午13：30～

16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

    八、其他事项：

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    1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

    2、联系方式：

    地址：山东省济南市奥体中路5006号

    邮政编码：250101

    联系人：王云泉先生

    联系电话：0531-89260052    传真：0531-89260050

    3、会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。

    附件：授权委托书

                                                  山东高速股份有限公司董事会

                                                         2017年7月8日

会议通知                                  山东高速股份有限公司2017年第一次临时股东大会

附件：

                                  授权委托书

山东高速股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月24日

召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号   非累积投票议案名称                               同意  反对  弃权

        审议关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董

  1

        事的议案。

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                          委托日期：    年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

会议议程                                  山东高速股份有限公司2017年第一次临时股东大会

                          山东高速股份有限公司

                 2017年第一次临时股东大会会议议程

    （一）会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东人数、代表股东持股数、出席会议的董事、监事及有关人员情况，并说明本次股东大会的合法有效性。

    （二）会议审议下列事项：

序号                          议案内容                           是否为特别

                                                                     决议事项

        审议关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董事的议

  1                                                                      否

        案。

    （三）股东代表发言。

    （四）对上述议案进行表决。

    （五）宣布对上述议案的表决结果。

    （六）宣读2017年第一次临时股东大会决议。

    （七）出席会议的董事签署相关文件。

    （八）律师宣读对本次股东大会的法律意见书，会议结束。

议案一                                    山东高速股份有限公司2017年第一次临时股东大会

                          山东高速股份有限公司

         关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董事的议案

各位股东：

    根据公司控股股东山东高速集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审查合格，拟选举赛志毅先生任公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会届满之日。

    请审议。

    附件：赛志毅先生简历

议案一                                    山东高速股份有限公司2017年第一次临时股东大会

    附件：

                                 赛志毅先生简历

    赛志毅，男，1969年6月出生，管理学博士，高级经济师。

    赛志毅先生于1992年1月参加工作，先后任工商银行威海分行营业部会计、

技改信贷部办事员、信托代办处业务部主任；1995年11月至1996年2月，任

威海市华澳铝塑门窗有限公司副厂长；1996年2月至2009年10月，先后任工

商银行威海市分行副科级干部、威海市城市合作银行信贷部主任、威海市商业银行石岛支行行长、威海市商业银行顺通支行行长、威海市商业银行副行长、党委委员兼济南分行行长；2009年10月至2011年5月，任山东省再担保集团有限公司总经理；2011年5月至2017年6月，任威海市商业银行副董事长、行长、党委副书记。