证券代码：300430         证券简称：诚益通         公告编号：2017-055

             北京诚益通控制工程科技股份有限公司

                 第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知已于2017年6月30日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2017年7月6日上午9时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长梁学贤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成决议如下：

    一、审议通过《关于

 及其摘要的议案》

    为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效实现公司股东利益、公司利益和员工个人利益有机统一，促进公司可持续发展，根据相关法律法规的规定，公司拟定了《北京诚益通控制工程科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    关联董事王健先生、刘泽君先生回避表决，经其他与会董事审议，表决结果：同意票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于
 
  的议案》 为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司制定了《北京诚益通控制工程科技股份有限公司员工持股计划管理办法》，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 关联董事王健先生、刘泽君先生回避表决，经其他与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与第一期员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项： （一）授权董事会启动并实施员工持股计划； （二）授权董事会协助组建召集召开首次员工持股计划持有人会议，协助组建员工持股计划之管理委员会。 （三）协助并建议上述管理委员会办理本员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本期员工持股计划的约定取消持有人的资格，根据法律、法规、政策变化对本期员工持股计划作出调整，提前终止本期员工持股计划等；（四）授权董事会向持股管理委员会建议对本员工持股计划的存续期延长作出决定； （五）授权董事会代为办理本员工持股计划之标的股票的锁定和解锁的全部事宜； （六）授权董事会建议协助持股管理委员会对本期员工持股计划相关资管机构、信托管理机构、托管人的选择、变更作出决定并签署相关文件； （七）授权董事会办理本员工持股计划所需的信息披露等必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外； （八）若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况及时建议持股管理委员会对本员工持股计划进行修改和完善； （九）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理或协助或代办与本员工持股计划有关的其他事宜。 关联董事王健先生、刘泽君先生回避表决，经其他与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 四、审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》 公司计划于2017年7月24日14:00在公司6层会议室以现场和网络投票相 结合的方式召开2017年第三次临时股东大会。内容详见公司同日刊登于中国证 监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2017年第三次临时股东大会的 通知》。 关联董事王健先生、刘泽君先生回避表决，经其他与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。特此公告。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 董事会 2017年7月6日