证券代码:600354    证券简称: 敦煌种业    编号：临2017-018

              甘肃省敦煌种业股份有限公司

            七届董事会第一次会议决议公告

                                  特别提示

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

     甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第一次会议于2017年6月22日以书面形式发出通知，于2017年7月3日在公司六楼会议室召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人，董事魏其新先生以通讯方式参加了本次会议，本次会议由马宗海先生主持。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了关于选举公司第七届董事会董事长的议案。

     选举马宗海先生为公司第七届董事会董事长。

     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

     2、审议通过了关于选举公司第七届董事会副董事长的议案。

     选举张绍平先生为公司第七届董事会副董事长。

     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

     3、审议通过了关于选举公司七届董事会各专门委员会成员的议案，

     公司第七届董事会提名委员会、战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会构成如下：

    （1）董事会提名委员会：

     主任委员：石金星

     委员：王建华、马宗海

     (2)董事会战略发展委员会：

     主任委员：王建华  副主任委员： 马宗海

     委员：石金星、张绍平、魏其新

     (3)董事会审计委员会：

     主任委员：刘志军

     委员： 石金星、张绍平

     (4)董事会薪酬与考评委员会：

     主任委员：刘志军

     委员： 王建华、景方元

     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

     4、审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案。

     公司第七届董事会聘任张绍平先生为公司总经理，聘任顾生明先生为公司董事会秘书。

     公司董事会已将董事会秘书的相关材料报送至上海证券交易所审核，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

     5、审议通过了关于聘任公司副总经理、财务总监、种子营销总监、品种研发总监、品种管理总监的议案。

     (1)根据总经理提名，聘任周秀华、万建元、高德银为公司副总经理。

     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （2）聘任周秀华女士兼任公司财务总监。

     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （3）聘任李福兴先生为公司种子营销总监。

     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （4）聘任闫治斌先生为公司品种研发总监。

     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

     (5)聘任王善广先生为公司品种管理总监。

     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

     6、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

     根据董事会秘书提名，聘任杨洁女士为公司证券事务代表。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    公司独立董事就上述选举董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员发表了独立意见，上述六项议案相关人员的任职期限均为三年，与第七届董事会任期一致。

    董事会成员简历见2017年6月16日刊登于《上海证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所的本公司公告，其他人员的简历见本公告附件。

     特此公告。

                          甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

                                二�一七年七月四日

     附件：

     周秀华，女，1968年出生，中共党员，研究生学历，甘肃农业大学农业经济管理专业毕业，香港理工大学工商管理硕士，高级会计师职称。曾在酒泉地区农业广播电视学校从事教师、会计和办公室管理工作；1999年7月抽调到现代农业工作，参加了现代农业和敦煌种业的筹办组建工作，曾任敦煌种业主管会计、资金管理中心负责人，敦煌种业审计监察部部长。现任敦煌种业副总经理兼财务总监。

     万建元，男，1963年出生，大专学历，农艺师。曾任酒泉地区种子公司（管理站）办公室主任、经营科长，副经理，现任敦煌种业玉米原种场场长、敦煌种业地区种子公司经理,敦煌种业副总经理。

     高德银，男，1964年出生,中共党员，研究生学历，高级畜牧师。

曾任酒泉种鸡场副厂长、厂长，敦煌种业股份有限公司棉花事业部部长、敦煌种业棉花销售公司经理。现任甘肃敦煌种业油脂有限公司董事长兼总经理、新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司执行董事、敦煌种业副总经理。

     李福兴，男，1966年出生，中共党员，本科学历，农艺师。曾任酒泉市农牧局畜牧股股长、敦煌种业酒泉玉米原种场副场长、场长、敦煌种业先锋良种有限公司副总经理、敦煌种业种子营销总监、敦煌种业副总经理。现任敦煌种业种子营销分公司经理、敦煌种业种子营销总监。

     闫治斌,男,汉族,1968年出生,中共党员,硕士研究生,研究员,百

千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献的中青年专家,享受国务院特殊津贴专家，甘肃省领军人才。曾任敦煌种业玉门市种子公司经理、敦煌种业研究院副院长、敦煌种业总经理助理。现任甘肃省玉米育繁推工程技术研究中心主任,甘肃省玉米育繁重点工程实验室主任,敦煌种业研究院院长、敦煌种业品种研发总监。

     王善广，男，1963年出生，中共党员，大专学历, 农艺师。曾任

安西县农技推广中心副主任、安西县种子公司经理、敦煌种业新品种示范中心副主任、敦煌种业种子营销公司经理、敦煌种业市场拓展部经理、敦煌种业总经理助理，现任敦煌种业品种管理总监。

     顾生明，男，1964年出生，中共党员，研究生学历。1986年至1993

年先后在金塔县企业局和金塔县政府办公室工作，曾任金塔县政府办公室副主任，金塔县政府驻兰州办事处主任，金塔县棉花公司副经理，酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司经理，敦煌种业办公室主任兼铁路发运协调办公室主任。现任敦煌种业董事会办公室主任、董事会秘书。

     杨洁，女，1978年出生，本科学历。2004年至今在敦煌种业证券

部工作，于2006年11月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资

格证书，现任敦煌种业证券事务代表。