赢合科技:关于董事会换届选举的提示性公告
来源:赢合科技
摘要:证券代码: 300457 证券简称: 赢合科技 公告编号:2017-060 深圳市赢合科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢
证券代码:300457 证券简称:赢合科技 公告编号:2017-060
深圳市赢合科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满,为顺利完成第三届董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”)工作,公司董事会依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定,现将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序及董事候选人任职资格等事项公告如下:
一、第三届董事会的组成
按照《公司章程》的规定,公司第三届董事会将由9名董事组成,其中独立
董事3名,董事任期自股东大会通过之日起计算,任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采取累积投票制,实行独立董事和非独立董事分开选举的原则,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。
三、董事候选人的提名
(一)非独立董事候选人的提名
公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第二届董事会书面提名第三届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
(二)独立董事候选人的提名
公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司已发行股份总数1%以上的股东有权向公司第二届董事会书面提名第三届董事会独立董事候选人。
单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
(一)提名人应在2017年7月6日16:00前以书面方式向公司董事会提名
董事候选人并提交相关文件;
(二)在上述提名时间届满后,公司董事会提名委员会将对提名的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会审议;
(三)公司召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;
(四)董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责,独立董事亦应依法作出相关声明;
(五)公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》《独立董事履历表》《独立董事资格证书》报送深圳证券交易所进行审核;
(六)在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
(一)非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,且具有与担任董事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力切实履行董事职责。有下列情形之一的,不能担任公司的董事:
1、无民事行为能力或限制民事行为能力的;
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年; 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法人代表,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;
6、被中国证监会处于证券市场禁入处罚,期限未满的;
7、法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
(二)独立董事任职资格
1、公司独立董事候选人除具有上述董事任职资格外,还需满足下述条件:
(1)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任独立董事的资格;
(2)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;
(3)具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经
验;
(4)公司章程规定的其他条件。
2、具有下列情形之一的,不得担任公司的独立董事:
(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系(直系亲属指配偶、父母、子女等;主要社会关系指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自
然人股东及其直系亲属;
(3)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市
公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
(4)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;
(5)为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;
(6)已同时兼任5家上市公司独立董事的人员;
(7)公司章程规定的其他人员;
(8)中国证监会认定的其他人员。
六、提名人应提供的相关文件
(一)提名人提名董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:
1、董事候选人推荐表(原件,格式见附件);
2、提名的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);
3、提名的董事候选人的履历表(需董事候选人签字)、学历、学位证书复印件,如提名独立董事候选人,还需提供独立董事培训证书复印件(原件备查);4、能证明符合本公告规定的其他文件。
5、董事候选人出具的接受提名的书面意见,同意接受提名,并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责。
(二)提名人为公司股东,则该提名人应同时提供下列文件:
1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);
2、如是法人股东,则需要提供其营业执照复印件加盖公章(原件备查);
3、股东账户卡复印件(如有,原件备查)。
4、本公告发布之日的持股凭证。
(三)提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下:
1、本次提名方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式;
2、提名人必须在2017年7月6日16:00前将相关文件送达或邮寄至(以收
件时间为准)公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人:袁玲
2、电话:0752-2566289
3、传真:0752-7388880
4、地址:惠州市仲恺高新区惠南科技产业园惠泰路7号
5、邮编:516000
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二�一七年七月三日
深圳市赢合科技股份有限公司
第三届董事会董事候选人推荐书
姓名(名称) 联系电话
推荐人 证件类型 证件号码
信息
证券账户 持股数量
推荐的董事 □非独立董事 □独立董事
候选人类别
姓名 性别
证件类型 证件号码
出生年月 联系电话
传真 电子邮箱
是否符合公司本公告所载任职条件: □是 □否
是否已取得中国证监会认可的独立董事资格证书:□是 □否
被 简历(包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等)
推
荐
人
信
息
其他说明(包括但不限于与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
股东是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)
推荐人(签字/盖章):
2017年 月 日
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