辽宁奥克化学股份有限公司               第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300082             证券简称：奥克股份             公告编号：2017-057

                     辽宁奥克化学股份有限公司

                 第四届董事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2017年6月26日以电子邮件发出，会议于2017年6月29日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过以下议案：

     一、审议通过了《关于签署

 的议案》；

    同意公司于2017年6月24日与成都金石达高新技术有限公司、嘉业石化有

限公司、四川石达化学股份有限公司（以下简称“四川石达”）签署的《四川石达化学股份有限公司增资及股权转让协议》，根据评估机构出具的评估结果为定价依据，首先以自有资金20400万元对四川石达进行增资，获得四川石达51%的股权；其次以自有资金6000万元收购成都金石达高新技术有限公司持有的四川石达 15%股权。前述投资完成后公司将合计持有四川石达化学股份有限公司66%股权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

    具体内容请见公司于2017年6月26日在巨潮资讯网披露的《关于签署四川

石达化学股份有限公司增资及股权转让协议的公告》，及公司于同日在巨潮资讯网披露的相关的《四川石达化学股份有限公司近一年一期审计报告》（瑞华专审字[2017]48280001号）、《四川石达化学股份有限公司因股权转让所涉及的股东全部权益价值评估报告》（开元评报字[2017]257号）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

        辽宁奥克化学股份有限公司               第四届董事会第十次会议决议公告

    二、审议通过了《关于对四川石达化学股份有限公司提供担保的议案》；同意公司为四川石达化学股份有限公司（协议中约定，增资完成后四川石达将更名为“四川奥克石达化学股份有限公司(暂定)”，具体名称以工商登记管理机关的最终核准为准）提供最高额不超过2.64亿元的担保额度，担保期限自公司在完成四川石达化学股份有限公司经营权交接之日起至公司2017年度股东大会召开之日止。授权公司董事长或其授权人士在经审议批准的担保额度内签署相关业务文件。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于对四川石达化学股份有限公司提供担保的公告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

     三、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

    同意于2017年7月17日召开公司2017年第一次临时股东大会。

    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2017年第一次临

时股东大会的通知》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

                                              辽宁奥克化学股份有限公司董事会

                                                         二�一七年六月三十日