证券代码：600386        证券简称：北巴传媒       公告编号：2017-018

债券代码：122398        债券简称：15北巴债

                    北京巴士传媒股份有限公司

                 2016年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2017年6月28日

(二)    股东大会召开的地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有

    限公司4层355会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           24

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             224,108,219

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股           55.5823

份总数的比例（%）

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长王春杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、   议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2016年度报告及摘要

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                    反对                弃权

                     票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

     A股       224,082,418  99.9884   25,801     0.0116      0    0.0000

2、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2016年度董事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                    反对                弃权

                     票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

     A股       224,082,418  99.9884   25,801     0.0116      0    0.0000

3、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2016年度监事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                    反对                弃权

                     票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

     A股       224,082,418  99.9884   25,801     0.0116      0    0.0000

4、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2016年度财务决算报告

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                    反对                弃权

                     票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

     A股       224,082,418  99.9884   25,801     0.0116      0    0.0000

5、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2017年度财务预算报告

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                   反对                弃权

                     票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数   比例（%）

     A股       224,082,418  99.9884   25,801    0.0116       0    0.0000

6、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2016年度利润分配及资本公积转增

    股本预案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                   反对                弃权

                     票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数   比例（%）

     A股       224,092,418  99.9929   15,801    0.0071       0    0.0000

7、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2016年度独立董事述职报告

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                   反对                 弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数   比例（%）

     A股       224,072,418  99.9840   25,801    0.0115  10,000    0.0045

8、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年

    度审计机构的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                   反对                 弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数   比例（%）

     A股       224,072,418  99.9840   25,801    0.0115  10,000    0.0045

12、议案名称：关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                   反对                 弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数   比例（%）

     A股       224,049,418  99.9737   25,801    0.0115  33,000    0.0148

13、议案名称：关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                   反对                 弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数   比例（%）

     A股       223,852,701  99.8859  245,518    0.1095  10,000    0.0046

(二)    累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案           议案名称             得票数     得票数占出席会议有  是否

序号                                               效表决权的比例（%） 当选

9.01  选举王春杰先生为公司第  223,684,515               99.8109是

        七届董事会非独立董事

9.02  选举董杰先生为公司第七  223,679,514               99.8087是

        届董事会非独立董事

9.03  选举高明先生为公司第七  223,679,515               99.8087是

        届董事会非独立董事

9.04  选举曹奇志先生为公司第  223,674,524               99.8064是

        七届董事会非独立董事

9.05  选举黄志远先生为公司第  223,674,515               99.8064是

        七届董事会非独立董事

9.06  选举马京明先生为公司第  223,674,514               99.8064是

        七届董事会非独立董事

2、关于增补独立董事的议案

议案           议案名称             得票数     得票数占出席会议有  是否

序号                                               效表决权的比例（%） 当选

10.01  选举孟焰先生为第七届董  223,674,519               99.8064是

        事会独立董事

10.02  选举赵子忠先生为第七届  223,674,509               99.8064是

        董事会独立董事

10.03  选举刘硕先生为第七届董  223,674,509               99.8064是

                 事会独立董事

         3、关于增补监事的议案

          议案           议案名称             得票数     得票数占出席会议有  是否

          序号                                               效表决权的比例（%） 当选

         11.01  选举敖宝国先生为公司第  223,674,509               99.8064是

                 七届监事会股东监事

         11.02  选举高菲女士为公司第七  223,674,516               99.8064是

                 届监事会股东监事

         (三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案             议案名称                     同意                  反对                弃权

序号                                      票数     比例（%）   票数    比例（%）  票数    比例

                                                                                                 （%）

 1    北京巴士传媒股份有限公司   2,322,418  98.9012    25,801   1.0988        0  0.0000

       2016年度报告及摘要

 2    北京巴士传媒股份有限公司   2,322,418  98.9012    25,801   1.0988        0  0.0000

       2016年度董事会工作报告

 3    北京巴士传媒股份有限公司   2,322,418  98.9012    25,801   1.0988        0  0.0000

       2016年度监事会工作报告

 4    北京巴士传媒股份有限公司   2,322,418  98.9012    25,801   1.0988        0  0.0000

       2016年度财务决算报告

 5    北京巴士传媒股份有限公司   2,322,418  98.9012    25,801   1.0988        0  0.0000

       2017年度财务预算报告

 6    北京巴士传媒股份有限公司   2,332,418  99.3271    15,801   0.6729        0  0.0000

       2016 年度利润分配及资本公

       积转增股本预案

 7    北京巴士传媒股份有限公司   2,312,418  98.4753    25,801   1.0987  10,000  0.4260

       2016年度独立董事述职报告

 8    关于续聘致同会计师事务所   2,312,418  98.4753    25,801   1.0987  10,000  0.4260

       （特殊普通合伙）为本公司

       2017年度审计机构的议案

9.01  选举王春杰先生为公司第七   1,924,515  81.9563

       届董事会非独立董事

9.02  选举董杰先生为公司第七届   1,919,514  81.7433

       董事会非独立董事

9.03  选举高明先生为公司第七届   1,919,515  81.7434

       董事会非独立董事

9.04  选举曹奇志先生为公司第七   1,914,524  81.5308

       届董事会非独立董事

9.05  选举黄志远先生为公司第七   1,914,515  81.5305

        届董事会非独立董事

9.06  选举马京明先生为公司第七   1,914,514  81.5304

        届董事会非独立董事

10.01  选举孟焰先生为第七届董事   1,914,519  81.5306

        会独立董事

10.02  选举赵子忠先生为第七届董   1,914,509  81.5302

        事会独立董事

10.03  选举刘硕先生为第七届董事   1,914,509  81.5302

        会独立董事

11.01  选举敖宝国先生为公司第七   1,914,509  81.5302

        届监事会股东监事

11.02  选举高菲女士为公司第七届   1,914,516  81.5305

        监事会股东监事

 12    关于北京巴士传媒股份有限   2,289,418  97.4959    25,801   1.0987  33,000  1.4054

        公司独立董事津贴的议案

 13    关于修订《北京巴士传媒股份   2,092,701  89.1186  245,518  10.4554  10,000  0.4260

        有限公司公司章程》的议案

          (四)    关于议案表决的有关情况说明

          本次股东大会的议案13为特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会的股东

          所持表决权2/3以上审议通过；剩余所有议案均为普通决议事项，已获得出席股

          东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。

          三、   律师见证情况

          1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京经纬律师事务所

          律师：李菊霞、白泽红

          2、律师鉴证结论意见：

          律师认为：北京巴士传媒股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

          四、   备查文件目录

          1、北京巴士传媒股份有限公司2016年年度股东大会决议公告；

2、北京市经纬律师事务所关于北京巴士传媒股份有限公司二零一六年年度股

    东大会的法律意见书。

                                                    北京巴士传媒股份有限公司

                                                               2017年6月28日