股票代码：600028             股票简称：中国石化         公告编号：临2017-18

                     中国石油化工股份有限公司

2016年年度股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及

           2017年第一次H股类别股东大会决议公告

    中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一)   2016年年度股东大会（以下简称“股东年会”）、2017年第一次A股类别股

    东大会（以下简称“A股类别股东大会”）及2017年第一次H股类别股东大会

    （以下简称“H股类别股东大会”）召开时间：2017年6月28日

(二)   股东年会、A股类别股东大会、H股类别股东大会现场会议召开地点：北京

    市朝阳区朝阳门北大街2号北京港澳中心瑞士酒店

(三)   出席股东年会的股东及其持有股份情况：

1、出席股东年会的股东和股东授权代理人人数（人）                    171

其中：A股股东人数                                                      169

       境外上市外资股股东人数（H股）                                    2

2、出席股东年会的股东所持有效表决权的股份总数（股）   102,803,645,454

其中：A股股东持有股份总数                                  89,516,046,713

     境外上市外资股股东持有股份总数（H股）              13,287,598,741

3、出席股东年会的股东所持有效表决权股份数占公司有权

出席股东年会并表决的股份总数的比例（%）                       84.911719

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）                      73.936691

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）           10.975028

    出席A股类别股东大会的股东及其持有股份情况：

1、出席A股类别股东大会的A股股东和股东授权代理人人               168

数（人）

2、出席A股类别股东大会的A股股东所持有效表决权的股     3,723,375,612

份总数（股）

3、出席A股类别股东大会的A股股东所持有效表决权股份         38.129416

数占公司有权出席并表决的股份总数的比例（%）

    出席H股类别股东大会的股东及其持有股份情况：

1、出席H股类别股东大会的H股股东和股东授权代理人人                  2

数（人）

2、出席H股类别股东大会的H股股东所持有效表决权的股    13,280,179,872

份总数（股）

3、出席H股类别股东大会的H股股东所持有效表决权股份       53.205234%

数占公司有权出席并表决的股份总数的比例（%）

(四)   中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）股东年会、

A股类别股东大会、H股类别股东大会由中国石化董事会（以下简称“董事会”）召

集，由董事长王玉普先生主持。股东年会、A 股类别股东大会、H股类别股东大会

的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席7人，董事长王玉普先生、副董事长戴厚良先生、董

    事王志刚、张海潮、焦方正、马永生先生，独立董事汤敏先生出席了股东年会、    A股类别股东大会、H股类别股东大会；独立董事蒋小明、阎焱、樊纲先生因工    作原因未能出席股东年会、A股类别股东大会、H股类别股东大会。

2、公司在任监事5人，出席4人，监事刘中云、周恒友、邹惠平、俞仁明先生出席

   了股东年会、A股类别股东大会、H股类别股东大会；监事蒋振盈先生因工作原

   因未能出席股东年会、A股类别股东大会、H股类别股东大会。

3、高级管理人员凌逸群、王德华、常振勇、雷典武先生列席了股东年会、A股类别

    股东大会、H股类别股东大会。

4、副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了股东年会、A股类别股东大会、H股类别

    股东大会。

二、   股东年会议案审议情况

 (一) 非累积投票议案

1、议案名称：中国石化《2016年董事会工作报告》

   审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                    同意                          反对

                           票数        比例（%）      票数      比例（%）

        A股          86,968,226,066   99.999366       551,654    0.000634

       H股           13,260,436,642   99.843366    20,802,999    0.156634

       合计          100,228,662,708   99.978699    21,354,653    0.021301

2、议案名称：中国石化《2016年监事会工作报告》

   审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                    同意                          反对

                           票数        比例（%）      票数      比例（%）

        A股          86,968,041,066   99.999153       736,654    0.000847

       H股           13,260,433,442   99.843341    20,806,199    0.156659

       合计          100,228,474,508   99.978511    21,542,853    0.021489

3、议案名称：经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师

    事务所审计的公司2016年度财务报告

   审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                    同意                          反对

                           票数        比例（%）      票数      比例（%）

        A股          86,966,634,166   99.999366       551,654    0.000634

       H股           13,230,796,942   99.843444    20,746,099    0.156556

       合计          100,197,431,108   99.978749    21,297,753    0.021251

4、议案名称：2016年度利润分配方案

   审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                    同意                          反对

                           票数        比例（%）      票数      比例（%）

        A股          86,968,484,966   99.999495       439,254    0.000505

       H股           13,286,781,741   99.993851       817,000    0.006149

       合计          100,255,266,707   99.998747     1,256,254    0.001253

5、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道

    会计师事务所分别为中国石化2017年度外部审计师及授权董事会决定其酬金的

    议案

   审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                    同意                          反对

                           票数        比例（%）      票数      比例（%）

        A股          86,965,842,366   99.997263     2,380,454    0.002737

       H股           13,267,324,831   99.848032    20,192,810    0.151968

       合计          100,233,167,197   99.977484    22,573,264    0.022516

6、议案名称：授权中国石化董事会决定2017年中期利润分配方案

   审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                    同意                          反对

                           票数        比例（%）      票数      比例（%）

        A股          86,968,350,866   99.999341       573,354    0.000659

       H股           13,286,712,641   99.993781       826,300    0.006219

       合计          100,255,063,507   99.998604     1,399,654    0.001396

7、议案名称：授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案

   审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                    同意                          反对

                           票数        比例（%）      票数      比例（%）

        A股          86,832,366,516   99.843239   136,332,704    0.156761

       H股             5,657,098,286   45.699779  6,721,732,333   54.300221

       合计           92,489,464,802   93.096894  6,858,065,037    6.903106

8、议案名称：给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授

    权的议案

   审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                    同意                           反对

                           票数        比例（%）       票数       比例（%）

        A股          86,783,136,383   99.786467     185,707,537    0.213533

       H股             2,440,069,394   19.645549   9,980,400,025   80.354451

       合计           89,223,205,777   89.771428  10,166,107,562   10.228572

9、议案名称：选举李云鹏先生为公司第六届董事会非执行董事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                    同意                          反对

                           票数        比例（%）      票数      比例（%）

        A股          86,957,508,844   99.987854    10,562,776    0.012146

       H股           12,696,280,499   95.550502   591,227,342    4.449498

       合计           99,653,789,343   99.399744   601,790,118    0.600256

10、   议案名称：选举赵东先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                    同意                          反对

                           票数        比例（%）      票数      比例（%）

        A股          86,966,183,302   99.997829     1,888,318    0.002171

       H股           12,537,344,802   94.354345   750,167,039    5.645655

       合计           99,503,528,104   99.249862   752,055,357    0.750138

11、   议案名称：关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                    同意                          反对

                           票数        比例（%）      票数      比例（%）

        A股          89,425,406,717   99.999187       726,984    0.000813

       H股           13,241,275,341   99.679081    42,630,600    0.320919

       合计          102,666,682,058   99.957786    43,357,584    0.042214

12、   议案名称：关于中国石化销售有限公司境外上市方案的议案

   审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                    同意                          反对

                           票数        比例（%）      票数      比例（%）

        A股          86,967,839,136   99.998822     1,024,784     0.001178

       H股           13,286,748,441   99.995092       652,100    0.004908

       合计          100,254,587,577   99.998327     1,676,884    0.001673

13、   议案名称：关于中国石化所属销售公司境外上市符合《关于规范境内上市公

    司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                    同意                          反对

                           票数        比例（%）      票数      比例（%）

        A股          86,967,778,636   99.998844     1,005,284     0.001156

       H股           13,286,878,441   99.995077       654,100    0.004923

       合计          100,254,657,077   99.998345     1,659,384    0.001655

14、   议案名称：关于中国石化维持独立上市地位承诺的议案

   审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                    同意                          反对

                           票数        比例（%）      票数      比例（%）

        A股          86,968,199,766   99.999221       677,654    0.000779

       H股           13,287,076,341   99.997042       393,000    0.002958

       合计          100,255,276,107   99.998932     1,070,654    0.001068

15、   议案名称：关于中国石化持续盈利能力的说明与前景的议案

   审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                    同意                          反对

                           票数        比例（%）      票数      比例（%）

        A股          86,968,197,026   99.999384       535,694    0.000616

       H股           13,285,478,641   99.985147     1,973,600    0.014853

       合计          100,253,675,667   99.997497     2,509,294    0.002503

16、   议案名称：关于授权中国石化董事会及其授权人士处理销售公司境外上市事

    宜的议案

   审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                    同意                          反对

                           票数        比例（%）      票数      比例（%）

        A股          86,968,098,836   99.999189       705,084     0.000811

       H股           13,287,046,641   99.995854       550,900    0.004146

       合计          100,255,145,477   99.998747     1,255,984    0.001253

17、   议案名称：关于就销售公司境外上市仅向中国石化H股股东提供保证配额的

    议案

   审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                    同意                          反对

                           票数        比例（%）      票数      比例（%）

        A股           1,143,485,271   90.369401   121,860,360    9.630599

       H股           13,285,705,241   99.986332     1,816,100    0.013668

       合计           14,429,190,512   99.150157   123,676,460    0.849843

 (二) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

非累积投票议案

议案       议案名称                  同意                        反对

序号                            票数      比例（%）      票数      比例（%）

4      2016年度利润分   1,175,813,865   99.962657%        439,254    0.037343%

        配方案

9      选举李云鹏先生   1,164,837,743   99.101347%     10,562,776    0.898653%

        为公司第六届董

        事会非执行董事

        的议案

 (三) 关于议案表决的有关情况说明

    第7项、第8项、第11项、第17项议案为特别决议议案，该等议案已分别获

得出席股东年会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过，其中第17项议案涉及控股股东回避表决，控股股东中国石油化工集团公司及其附属公司对第17项议案进行了回避表决。

三、   A股类别股东大会议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于就销售公司境外上市仅向中国石化H股股东提供保证配额的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

    股东类型                   同意                            反对

                         票数       比例（%）       票数         比例（%）

       A股          1,143,485,271       90.369401    121,860,360           9.630599

（二）关于议案表决的有关情况说明

    第1项议案为特别决议议案，已获得出席A股类别股东大会的股东及股东授权

代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过，该项议案涉及控股股东回避表决，控股股东中国石油化工集团公司对该项议案进行了回避表决。

四、   H股类别股东大会议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于就销售公司境外上市仅向中国石化H股股东提供保证配额的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

    股东类型                   同意                            反对

                         票数       比例（%）       票数         比例（%）

       H股         13,279,311,972       99.993465        867,900           0.006535

（二）关于议案表决的有关情况说明

    第1项议案为特别决议议案，已获得出席H股类别股东大会的股东及股东授权

代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过，该项议案涉及控股股东回避表决，控股股东中国石油化工集团公司及附属公司对该项议案进行了回避表决。

五、律师见证情况

1、股东年会、A股类别股东大会、H股股别股东大会见证的律师事务所：北京市海

    问律师事务所

    律师：巫志声、许敏

2、律师见证结论意见：

    中国石化境内律师北京市海问律师事务所的巫志声律师和许敏律师出席了股东年会、A股类别股东大会、H股类别股东大会，并为股东年会、A股类别股东大会、H股类别股东大会出具了见证法律意见书（以下简称“法律意见书”），认为股东年会、A 股类别股东大会、H股类别股东大会的召集和召开程序、表决程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东代理人资格符合有关法律和中国石化《公司章程》的规定，股东年会、A 股类别股东大会、H股类别股东大会的表决结果有效。北京市海问律师事务所就股东年会出具的法律意见书详见公司于同日披露的《北京市海问律师事务所关于中国石油化工股份有限公司 2016 年年度股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的法律意见书》。    根据香港交易所上市规则，公司的 H 股证券登记处香港证券登记有限公司被委任为股东年会的点票监察员。

六、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东年会、A股类别股东大会、H股类别股东大

    会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

                                                        中国石油化工股份有限公司

                                                                    2017年6月28日