股票代码：001896          股票简称：豫能控股        公告编号：临2017-28

                   河南豫能控股股份有限公司

         关于实际控制人拟发生变更的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2017年6月28日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称：公司）接到控股股东河南投资集团有限公司（以下简称：河南投资集团）《关于河南投资集团股东拟发生变更的告知函》，公司实际控制人拟由河南省发展和改革委员会（以下简称：河南省发改委）变更为河南省财政厅。告知函详细内容如下：

    河南投资集团收到豫政文[2017]71号《河南省人民政府关于组建河南投资

控股集团有限公司的批复》，内容如下：河南省政府以持有的河南投资集团的全部股权出资，组建河南投资控股集团有限公司（以下简称“河南投控”），注册资本金120亿元。完成后，河南投资集团将成为河南投控的全资子公司。

    本次股东变更前，河南省政府授权河南省发改委代为履行对河南投资集团的出资人职责。本次股东变更后，河南投资集团将成为河南投控的全资子公司，根据河南省政府批复及相关方案，河南省政府将授权河南省财政厅代为履行对河南投控的出资人职责。河南省发改委及河南省财政厅同属于河南省政府，因此，本次股东变更不会导致河南投资集团实际控制关系的变化。该事项不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。

    截止目前，河南投资集团正会同相关部门按照有关法律、法规和政策规定有序推进该事项，有关进展情况将及时通知公司。公司将根据事项进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    特此公告。

                                                     河南豫能控股股份有限公司

                                                            董事会

                                                         2017年6月29日