股票代码：600327         股票简称：大东方        公告编号：临2017－015

                  无锡商业大厦大东方股份有限公司

        第六届董事会2017年第三次临时会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        无锡商业大厦大东方股份有限公司于2017年6月26日以通讯表决方式召开

    了第六届董事会2017年第三次临时会议。本次董事会应参与审议董事9人，实

    际参加审议表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会

    议审议并通过了以下议案：

         一 、《 关 于 修改 公 司经营 范 围 并 修订 公 司 章程 相 应 条 款的 议 案 》

        表决结果：同意9票 反对0票  弃权0票

        董事会同意《公司章程》中相应条款修订如下：

序号              原公司章程条款                     修订后的公司章程条款

 1   第十三条  经依法登记，公司的经营范围  第十三条  经依法登记，公司的经营

      是：预包装食品兼散装食品，乳制品（含  范围是：食品、黄金、珠宝销售；综

      婴幼儿配方乳粉），散装食品的零售；综  合货运站（场）（仓储），普通货运；

      合货运站（场）（仓储），普通货运；国内  国内贸易（国家有专项规定的，办理

      贸易（国家有专项规定的，办理审批手续  审批手续后经营）；金饰品的修理改

      后经营）；金饰品的修理改制；家用电器  制；家用电器的安装、维修；服装、

      的安装、维修；服装、眼镜的加工服务； 眼镜的加工服务；商品包装；自有场

      商品包装；自有场地出租；经济信息咨询  地出租；经济信息咨询服务；利用本

      服务；利用本厦自身媒介设计、制作、发  厦自身媒介设计、制作、发布国内广

      布国内广告；网络技术咨询、转让；计算  告；网络技术咨询、转让；计算机软

      机软件开发销售；美容；停车场服务；黄  件开发销售；美容；停车场服务；验

      金、珠宝销售；验光、配镜服务；摄影； 光、配镜服务；摄影；钟表修理；图

      钟表修理；卷烟、雪茄烟的零售（凭有效  书、报刊、卷烟、雪茄烟的零售（凭

      许可证经营）；以下限分支机构经营：电  有效许可证经营）；娱乐经营场所。

      子游戏，游艺娱乐服务。（依法须经批准  （依法须经批准的项目，经相关部门

      的项目，经相关部门批准后方可开展经营  批准后方可开展经营活动）

      活动）

        本次修订后的《公司章程》以工商行政管理机构核准的内容为准。

        本议案经本次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

        二、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

         表决结果：同意9票 反对0票  弃权0票

        董事会同意：于2017年7月12日（周三）以现场和网络投票相结合的方式

    召开2017年第一次临时股东大会（现场会议于当日下午2:30在公司八楼会议室

    召开，审议内容为《关于修改公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》；    股权登记日为2017年7月6日（周四）。

        特此公告。

                                           无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会

                                                                   2017年6月27日