证券代码：603611     证券简称：诺力股份      公告编号：2017-049

                   诺力机械股份有限公司

        独立董事公开征集投票权的报告书

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ●征集投票权的时间：2017年7月6日至2017年7月7日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）

    ●征集人对所有表决事项的表决意见：同意

    ●征集人未持有公司股票

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事邹峻受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2017年7月11日召开的公司2017年第三次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

    中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

    （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事邹峻，其基本情况如下：    邹峻，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，一级律师。1993年7月至2002年1月任浙江天册律师事务所律师、合伙人；2002年1月至2002年9月任北京凯源律师事务所律师、合伙人；2002年9月至2014年1月任浙江凯麦律师事务所律师、合伙人；2014年1月至今任北京观韬律师事务所合伙人。

    （二）征集人未持有本公司股票，与本公司的控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

    （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司的独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

    （四）征集人在董事会上的的表决意见及理由

    征集人作为本公司的独立董事，参加了公司于2017年6月23日召开的第六届董事会第三次会议，并且对《关于

 及其摘要的议案》、《关于制定
 
  的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》投了同意票。征集人认为公司实施限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司凝聚力，增强公司竞争力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。 二、本次股东大会基本情况 关于公司2017年第三次临时股东大会召开的具体情况，详见公司于同日在上海证券交易所网站刊登的《诺力机械股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-048）。 三、征集方案 征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及公司章程的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下： （一）征集对象：截至2017年7月4日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。 （二）征集时间：2017年7月6日至2017年7月7日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）。 （三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站发布公告进行委托投票权征集行动。 （四）征集程序和步骤 1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。 2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件： （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。 （2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；自然人股东按本条规定提交的所有文件应由股本逐页签字。 （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。 3、委托投票股东按上述第2步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达，并来电确认；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。 委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下： 联系地址：浙江省长兴县太湖街道长州路528号 收件人：诺力机械股份有限公司证券部 贡满 邮政编码：313100 电话：0572-6210906 传真：0572-6210905 请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显着位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。 由对公司2017年第三次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件按下述第（五）款规则进行审核。 经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。 （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效： 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点； 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件； 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效； 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。 （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。 （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。 （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理： 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效； 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效； 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项。选择一项以上或未选择的，征集人将视委托股东对征集事项的投票指示为“弃权”。 四、特别提示 由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本报告书规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。 股东若对本报告书任何内容有疑问，请咨询专业顾问的意见。 特此公告。 征集人：邹峻 2017年6月23日 附件： 诺力机械股份有限公司 独立董事征集投票权授权委托书 本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《诺力机械股份有限公司独立董事公开征集投票权的报告书》、《诺力机械股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。 本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托诺力机械股份有限公司独立董事邹峻先生作为本人/本公司的代理人出席诺力机械股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。 本人/本公司对本次征集委托投票权审议事项的投票意见： 表决意见 序号 议案名称 同意 反对 弃权 １ 关于
  
   及其摘要的议案 关于制定
   
    的议案 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股 3 票激励计划有关事宜的议案 注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，选择一项以上或未选择的，将视委托人对征集事项的投票指示为“弃权”。2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。 委托人姓名或名称(签名或盖章)： 委托股东身份证号或营业执照号码: 委托股东持股数： 委托股东证券账户号： 签署日期: 年月日 本次授权的有效期限：自签署日至公司2017年第三次临时股东大会结束。