证券代码：300370          证券简称：安控科技         公告编码：2017�\144

                       北京安控科技股份有限公司

           关于全资孙公司对外投资成立合资公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    1、对外投资基本情况

    北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资孙公司杭州青鸟电子有限公司（以下简称“青鸟电子”或“甲方”）于2017年6月19日与自然人郑迪先生（以下简称“乙方”）共同签署了《关于合资成立深圳市正邦静联科技有限公司的协议》。

    上述双方共同投资成立深圳市正邦静联科技有限公司（暂定名，以下简称“正邦静联”或“合资公司”），注册资本人民币1,000万元。其中，青鸟电子拟以自有资金出资方式，出资额为人民币300万元，占正邦静联注册资本的30%股权。2、对外投资的审批程序

    2017年6月23日公司召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关

于全资孙公司对外投资设立合资公司的议案》，同意全资孙公司青鸟电子与自然人郑迪先生共同投资成立正邦静联。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

    3、对外投资的资金来源

    本次对外投资的资金来源于自有资金，本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、合作方基本情况介绍

    郑迪，男，中国籍，身份证号码：22010219710707XXXX

    住址：广东省深圳市福田区椰风道XXXX。

    郑迪先生与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

    三、拟成立的合资公司基本情况（暂定）

    1、名称：深圳市正邦静联科技有限公司

    2、类型：有限公司

    3、法定代表人：李明非

    4、注册资本：1,000万元

    5、经营范围：计算机软硬件、智能系统、弱电系统、平安城市系统、智慧城市系统的技术开发与销售及相关的技术咨询；电子与智能化系统、建筑智能化系统、计算机系统、智慧城市系统的集成、运维及相关产品的销售；及其他一切不需要特殊许可的经营。

    6、合资公司设立时的股权结构：

                                                                       单位：万元

              股东名称                 认缴出资额     出资方式    认缴出资比例

郑迪                                            700    货币出资             70%

杭州青鸟电子有限公司                           300    货币出资             30%

合计                                          1,000       --               100%

    上述基本信息，以工商行政管理机关核准登记为准。

    四、合资协议的主要内容

    2017年6月19日，青鸟电子与自然人郑迪先生共同在浙江省杭州市签署了

《关于合资成立深圳市正邦静联科技有限公司的协议》（以下简称“协议”），协议的主要内容如下：

    1、各方出资人以货币方式对合资公司认缴出资总额为人民币1,000万元，

其中甲方出资300万元，占合资公司30%股权；乙方出资700万元，占合资公司

70%股权。

    2、合资公司治理结构：

    （1）股东会

    ①股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。

    ②股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

    ③股东会议应对董事会提交所议事项作出决议，决议应当由代表1/2以上表

决权的股东表决通过，但股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程所作出的决议，应当代表2/3以上表决权的股东表决通过。

    （2）董事会

    合资公司董事会由3名董事组成，其中，甲方选派董事1名，乙方选派董事

2名，由乙方选派的董事出任董事长。董事会决议的表决，实行一人一票表决制。

董事会作出决议，须经全体董事过半数表决通过。

    （3）监事会

    合资公司不设监事会，设监事1人，由甲方选派。

    （4）总经理

    合资公司设总经理1名，由甲方选派。

    3、违约责任：

    本协议签订后，各方针对上述各项条款之一如发生违约，违约方须向守约方支付违约金。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资目的

    本次对外投资成立合资公司，是为了借助郑迪先生在智能建筑领域多年积累的市场资源，结合青鸟电子在智能建筑的技术及市场优势，同时发挥协同效应，开拓智慧建筑新的区域市场，提升市场占有率，提高公司综合竞争力。

    2、存在的风险

    本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，不仅扩大了公司规模、增加了子公司数量，并且对于公司管理控制水平提出了更高的要求，可能存在公司管理、人力资源等经营风险。公司将通过采取有效的内控机制、积极的经营策略来预防和控制可能存在的风险。

    3、对公司的影响

    本次投资将有助于公司开拓新的区域市场，提高市场占有率，进而实现公司战略发展目标。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第十五次会议决议；

    2、杭州青鸟电子有限公司与郑迪先生签署的《关于合资成立深圳市正邦静联科技有限公司的协议》；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                     北京安控科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                           2017年6月23日