600870:厦华电子第八届董事会第十八次会议决议公告
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摘要:证券代码: 600870 证券简称:厦华电子 编号:临2017-063 厦门华侨电子股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性
证券代码:600870 证券简称:厦华电子 编号:临2017-063
厦门华侨电子股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2017年6月22日15:30在厦门市思明区环
岛南路3088号三楼召开。会议通知于2017年6月12日以电子邮件形式发出。
本次会议由董事蔡清艺主持,应到会董事9名,实际到会8名。王春芳董事因公务出差未出席会议,
委托蔡清艺董事代为出席并行使表决权。监事、部分高管人员列席本次会议,副总经理李永因公务出差未能出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过如下议案:
一、《关于选举公司董事长的议案》
公司第八届董事会董事增补已经2017年第四次临时股东大会选举产生,王春芳先生、王东红先生、
刘刚先生当选公司第八届董事会董事,与原董事蔡清艺先生、赵春霞女士、吴若青女士、屈中标先生、黄健雄先生、李成先生组成公司第八届董事会。经董事会协商一致,推选王春芳董事担任公司董事长,任期自董事会决议之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
二、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
根据工作需要,经董事长提名,聘任林志钦先生担任公司第八届董事会秘书(个人简历附后)。任期自董事会决议之日起至第八届董事会届满为止。
另董事会聘任林宏女士(个人简历附后)为本届董事会证券事务代表,任期自董事会决议之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
三、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事变动,为了保障董事会各专门委员会工作的顺利开展,现经董事会研究决定,公司第八届董事会相关专门委员会委员调整如下:
(1)公司第八届董事会审计委员会
公司第八届董事会审计委员会委员:屈中标、李成、蔡清艺,其中由屈中标先生担任主任委员。
(2)公司第八届董事会薪酬与考核委员会
公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员:李成、黄健雄、王春芳,其中由李成先生担任主任委员。
(3)公司第八届董事会战略发展委员会
公司第八届董事会战略发展委员会委员:王春芳、蔡清艺、吴若青,其中由王春芳先生担任主任委员。
四、《关于修订公司
的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于修订
公司章程的公告》。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
上述议案四尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2017年6月22日
附:董事会秘书、证券事务代表简历
林志钦,男,1977年出生,财务会计专业,大专学历,历任厦门华侨电子股份有限公司北京经营部财务经理、泉州经营部财务经理、兰州经营部财务经理、董事会证券事务代表等,现任厦门华侨电子股份有限公司董事会证券事务代表、证券部经理。
林宏,女,1976年出生,本科学历,中级经济师,历任厦门华侨电子股份有限公司技术员、管理课经理、证券部证券专员。现任厦门华侨电子股份有限公司证券部证券专员。
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