证券代码：002652                  证券简称：扬子新材               公告编号：2017-06-02

                 苏州扬子江新型材料股份有限公司

             第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假

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    苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于二○一七年六月二十二日在公司会议室召开，本次会议由胡卫林先生主持，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：一、审议通过了《关于通过增资扩股方式持有苏州巴洛特新材料有限公司51.22%股权的议案》

    为提高公司综合竞争能力，扩大公司业务进入新的行业领域，增强公司持续盈利能力，公司与苏州中元国弘投资管理有限公司（有限合伙）、乐宜仁、赵胜及方莉莉签署《苏州巴洛特新材料有限公司增资扩股协议》。依据协议，公司以自有资金人民币2100万元，通过增资扩股方式持有苏州巴洛特新材料有限公司51.22%股权。本次交易完成后，苏州巴洛特新材料有限公司将成为公司的控股子公司。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于通过增资扩股方式持有苏州巴洛特新材料有限公司51.22%股权的议案》（公告编号：2017-06-03）。

    特此公告。

                                             苏州扬子江新型材料股份有限公司

                                                                          董事会

                                                       二○一七年六月二十二日