（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

                                  （股份代号：00338）

                              董事名单及其角色和职能

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下：

执行董事、董事长、总经理               非执行董事

王治卿                                   雷典武

执行董事、副董事长                      莫正林

吴海君                                   独立非执行董事

执行董事、副董事长、副总经理           张逸民

高金平                                   刘运宏

执行董事、副总经理                      杜伟峰

金强                                     潘飞

郭晓军

执行董事、副总经理、财务总监

周美云

董事会设立4个专业委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位。

          委员会

董事                 审核委员会     薪酬与考核委员会     提名委员会       战略委员会

王治卿                                                          M                C

吴海君

高金平

金强

郭晓军                                                                            M

周美云                                       M                                   M

雷典武                                                                            M

莫正林                                                                            M

张逸民                                       C                  C

刘运宏                   M

杜伟峰                   M                 M                 M

潘飞                      C                                                       M

附注：

C 有关委员会的主席

M有关委员会的成员

中国，上海  2017年6月16日