证券代码：300345       证券简称：红宇新材     公告编号：（2017）043号

                湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

           关于对公司与全资或控股子公司银行授信

                    相互提供担保进行授权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       鉴于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及各子公司（全资子公司或控股子公司，下同）业务发展对资金的需求情况，拟对公司与各子公司银行授信相互提供担保的额度进行授权，授权董事长决定公司与各子公司在总额度2亿元（人民币元，下同）内且单笔不超过5,000万元的银行综合授信相互提供担保的具体事项，用于公司及各子公司办理银行授信及银行借款事项。

       本次担保不构成关联交易，在董事会审议范围之内，不需提交公司股东大会审议。

       一、授权情况概述

       鉴于公司及子公司的业务发展需要，公司及各子公司均拟向国内主要商业银行申请综合授信，主要形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据、国内买方保理等。经与有关银行友好协商，公司及各子公司向银行申请的综合授信可以相互提供担保，为提高融资效率，简化审  批流程，拟授权董事长决定公司与各子公司在总额度总额度2亿元内且单笔不超过5,000万元的银行综合授信相互提供担保的具体事项。超过部分的担保需按公司章程履行相应的审批手续及披露义务。

       授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

       二、公司及主要子公司的基本情况

       1、基本情况介绍

                     公司  法定代表   注册资本   红宇新

       企业名称      简称     人      (万元)    材持股                 经营范围

                                                 比例

                                                        磨球、磨段、辊类耐磨件及各种耐磨新材料生产、

                                                        加工、销售；衬板的生产、销售及拆装；高分

                                                        子材料的研发、生产和销售；球磨机节能技术的

                                                        研发、运用；球磨系统的相关辅助设备、控制设

                                                        备、检测设备的研发、生产和销售；节能环保技

    湖南红宇耐磨新材   红宇   朱红玉                      术的研究、开发及运用；自营和代理各类商品和

     料股份有限公司   新材             44,129.5483   --    技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进

                                                        出口除外；3D打印技术的研发与应用服务；金

                                                        属表面处理及热处理加工；矿山机械制造；自营

                                                        和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公

                                                        司经营或禁止进出口的商品和技术除外；新材料

                                                        技术开发服务、咨询、交流服务。

                                                        金属表面处理及热处理加工；专用设备修理；自

    湖南红宇智能制造  红宇                                营和代理各类商品及技术的进出口；但国家限定

       有限公司      智能    朱红玉     2,000      55%   公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；金属

                                                        耐磨材料、耐磨抗冲击材料、金属表面处理机械

                                                        的制造。

    四川红宇新材料科   红宇                               磨球、磨段、其他耐磨铸件及各种耐磨新材料的

      技有限公司     科技   田建军     1,000     100%   技术研发及相关产品生产、加工、销售；衬板

                                                        的生产、销售及拆装；货物进出口贸易。

    河北红宇鼎基耐磨   红宇   陈志勇                      一般经营项目：钢球、衬板、锤头、挂片及其它

     材料有限公司    鼎基              2,600    65.80%  耐磨材料的加工；衬板安装。

            2、2016 年度主要财务数据

                                                                                 单位:元

企业    资产总额      负债总额       其中：        其中：        净资产        营业        净利润

名称                             银行贷款总额   流动负债总额                   收入

红宇

新材 1,020,205,247.33223,882,566.91 182,606,116.00222,345,916.06 796,322,680.42 154,725,160.33 10,411,062.58

红宇

智能   20,234,052.90  2,200,457.83         0.00   1,658,057.83 18,033,595.07    455,546.73 -1,963,042.93

红宇            --           --            --            --           --            --           --

科技

红宇

鼎基  79,571,434.30 30,161,967.79          0.00  29,603,709.89 49,409,466.51  21,198,592.42 -2,458,170.01

    注：2016 年度的财务数据已经审计机构审计，红宇科技于2017年3月28

日注册成立，尚未正式运营，暂无财务数据。

    3、上述公司自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，不存在重大民事 诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象。

    三、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

    截至本日，公司累计对外担保总额为人民币 1,000 万元，占公司最近一期

经审计净资产的 1.25%，为公司对控股子公司红宇鼎基的担保。公司及子公司无

逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

    四、董事会意见

    2017年6月14日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对公

司与全资或控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》，同意授权董事长决定公司及各子公司在总额度2亿元内且单笔不超过5,000万元的银行综合授信相互提供担保的具体事项，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

    公司董事会认为：公司建立了健全的对外担保管理制度和严格的内部控制制度，上述子公司经营稳定、财务状况和资信情况良好，本次担保风险可控、公平、对等。本次授权简化审批流程，有利于提高融资效率，符合公司可持续发展。上述担保及授权事项符合有关政策法规和《公司章程》的规定。

    五、独立董事意见

    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，认为对公司与全资或控股子公司银行授信相互提供担保进行授权，提高了融资效率，是为了满足公司及各子公司业务发展的需要，担保原因充分，提供担保的风险较小并可控，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保及授权事项内容及决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

    2、公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                          湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

                                                        董事会

                                                 二�一七年六月十五日