600833:第一医药第八届董事会2017年第一次临时会议决议公告
来源:第一医药
摘要:股票代码 : 600833 股票 简称: 第一医药 编码:临2017-009 上海第一医药股份有限公司 第八届董事会2017年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
股票代码:600833 股票简称:第一医药 编码:临2017-009
上海第一医药股份有限公司
第八届董事会2017年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第八届董事会2017年第一次临时会议通知
于2017年5月27日以邮件形式发出,并于2017年6月2日以通讯表决方
式召开。本次会议应参加表决董事8名,委托 0名,实际参加表决董事8
名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项:
⒈《关于增补徐子瑛女士为公司第八届董事会董事的议案》
上海第一医药股份有限公司第八届董事会副董事长陆琨先生、董事王兆忠先生因工作原因,于近日分别向公司提出了书面辞职申请,陆琨先生请求辞去公司第八届董事会副董事长、董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务,王兆忠先生请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务。
根据有关法律、法规和《公司章程》的规定,百联集团有限公司推荐徐子瑛女士为公司第八届董事会董事候选人,任期至公司第八届董事会届满之日止。徐子瑛女士简历如下:
徐子瑛,女,48岁,工学硕士,高级经济师,中共党员,曾任市发展
计划委高技术产业发展处副处长、处长,市发展改革委高技术产业处处长,市发展改革委副总经济师兼高技术产业处处长,上海电气(集团)总公司副总裁,市经济和信息化委副主任、党委委员。现任百联集团有限公司总裁、党委副书记。
表决结果:赞成8名,反对0名,弃权0名
股票代码:600833 股票简称:第一医药 编码:临2017-009
⒉《关于增补赵陈斌先生为公司第八届董事会董事的议案》
上海第一医药股份有限公司第八届董事会副董事长陆琨先生、董事王兆忠先生因工作原因,于近日分别向公司提出了书面辞职申请,陆琨先生请求辞去公司第八届董事会副董事长、董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务,王兆忠先生请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务。
根据有关法律、法规和《公司章程》的规定,百联集团有限公司推荐赵陈斌先生为公司第八届董事会董事候选人,任期至公司第八届董事会届满之日止。赵陈斌先生简历如下:
赵陈斌,男,35岁,研究生,中共党员,曾任德尔福派克电气系统有
限公司培训及环境、健康、安全专员,圣戈班韩格拉斯世固锐特玻璃(上海)有限公司培训及企业沟通主管,上汽通用汽车有限公司员工发展经理、人力资源业务伙伴经理、人力资源高级经理(其中2013年8月-2016年6月借调百联集团有限公司任总裁秘书、董事长秘书)。现任百联集团有限公司董事会秘书、战略规划中心高级副总监。
表决结果:赞成8名,反对0名,弃权0名
以上二项议案均需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2017年6月3日
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