股票代码：002006        股票简称：精功科技        公告编号：2017－030

                        浙江精功科技股份有限公司

                  第六届董事会第十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十七次会议于2017年5月27日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2017年5月31日以通讯表决方式召开，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，会议由公司董事长金越顺先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经逐项审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：

    1、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公

司董事的议案》，本议案须提请公司2017年第二次临时股东大会审议。

    同意公司董事会提名吴慧琴女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。吴慧琴女士个人简历附后。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    2、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公

司副董事长的议案》。

    同意选举金力先生为公司第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至2018年8月29日止。金力先生个人简历附后。

    3、以4票赞成（关联董事金越顺先生、孙卫江先生、金力先生、周忠益先

生回避表决），0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司融资

租赁回购担保业务额度的议案》，本议案须提请公司2017年第二次临时股东大

会审议。

    为更好地拓展公司光伏专用装备、轻纺专用装备、建筑节能专用装备等主导产品的经营销售，同意公司与上海金聚融资租赁有限公司、浙江汇金融资租赁有限公司、华融金融租赁股份有限公司等租赁公司继续合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司的成熟优势产品，并就提供的融资租赁业务提供回购余值担保。

    同意在本担保议案批准之日起至2019年12月31日止公司累计融资租赁回

购余值担保额度调整为不超过人民币45,000万元（含45,000万元），在此额度

内发生的具体担保事项，同意公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责签署相关协议及合同，不再另行召开董事会或股东大会。

    上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2017-032的公司公告。4、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

    会议通知详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2017-033的公司公告。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十七次会议决议。

    特此公告。

                                        浙江精功科技股份有限公司董事会

                                                2017年6月1日

附：1、吴慧琴女士个人简历

    吴慧琴，女，中国国籍，身份证号码为3301821982********，现年35岁，

本科学历，经济师，中共党员。2003年7月至今在浙江省科技开发中心工作。

2008年11月至2012年11月任浙江省科技开发中心办公室副主任，2012年12

月至今任浙江省科技开发中心办公室主任，2016年1月至今兼任浙科技术开发

总公司总经理。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有上市公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    2、金力先生个人简历

    金力，男，中国国籍，身份证号码为3306021986******，现年31岁，研究

生学历，中共党员。2011年10月至2013年10月在上海复星创富投资管理有限

公司工作；2013年12月至2015年8月27日任上海宝鼎投资管理有限公司业务

董事；2015年7月至2015年8月27日任精功集团有限公司董事局主席助理；

2015年7月至2015年8月17日兼任精功集团上海投资管理有限公司总裁；2015

年8月至今任精功集团上海投资管理有限公司副董事长。2015年8月至今任本

公司董事兼总经理。金力先生系上市公司实际控制人金良顺先生之子，与上市公司控股股东及实际控制人存在关联关系；不持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。