证券代码：600561  证券简称：江西长运  公告编号：2017-018

债券代码：122441  债券简称：15赣长运

                      江西长运股份有限公司

           关于召开2016年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

      股东大会召开日期：2017年6月20日

      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

        系统

一、   召开会议的基本情况

(一)    股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二)    股东大会召集人：董事会

(三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

    合的方式

(四)    现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2017年6月20日 14点 30分

    召开地点：江西省南昌市广场南路118号公司四楼会议室

(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自2017年6月20日

                         至2017年6月20日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)    涉及公开征集股东投票权

无

二、   会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型

 序号                     议案名称

                                                                 A股股东

非累积投票议案

  1     《公司2016年度董事会工作报告》                       √

  2     《公司2016年度监事会工作报告》                       √

  3     《公司2016年度财务决算和2017年度财务预             √

         算报告》

  4     《公司2016年度利润分配方案》                         √

  5     《公司2016年年度报告及年度报告摘要》                √

  6     《公司独立董事2016年度述职报告》                    √

  7     《关于增补第八届监事会监事候选人的议案》            √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

    上述第1至7项议案分别经公司第八届董事会第八次会议与第八届监事会第

四次会议审议通过，详见刊登于2017年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》

和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《江西长运股份有限公司第八

届董事会第八次会议决议公告》和《江西长运股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第4项、第7项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

    应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、   股东大会投票注意事项

    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。

    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、   会议出席对象

(一)   股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

    公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别         股票代码        股票简称            股权登记日

       Ａ股            600561         江西长运             2017/6/13

(二)    公司董事、监事和高级管理人员。

(三)    公司聘请的律师。

(四)    其他人员

五、   会议登记方法

    1、出席现场会议的股东可于2017年6月16日、6月19日（上午9：00―

12：00，下午 2：30―5：00）到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手

续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司董事会办公室收到传真或信函为准。

2、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

六、   其他事项

    1、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。

    2、联系方式

    联系人：吴隼、王玉惠、徐春飞

    联系地址：江西省南昌市八一大道119号江西长运股份有限公司董事会办公

室

    邮编：330003

    联系电话：0791-86298107

    传真：0791-86217722

特此公告。

                                                 江西长运股份有限公司董事会

                                                             2017年5月31日

附件1：授权委托书

                            授权委托书

江西长运股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月20日

召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                   同意     反对      弃权

  1    《公司2016年度董事会工作报告》

  2    《公司2016年度监事会工作报告》

  3    《公司2016年度财务决算和2017年

        度财务预算报告》

  4    《公司2016年度利润分配方案》

  5    《公司2016年年度报告及年度报告摘

        要》

  6    《公司独立董事2016年度述职报告》

  7    《关于增补第八届监事会监事候选人

        的议案》

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                          委托日期：    年    月    日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。