证券代码：600685        证券简称：中船防务           公告编号：2017-007

                   （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

                 中船海洋与防务装备股份有限公司

                    2016年年度股东大会决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2017年5月26日

(二)    股东大会召开的地点：广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

    1、出席会议的股东和代理人人数                                   19

    其中：A股股东人数                                                18

           境外上市外资股股东人数（H股）                            1

    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           880,378,541

    其中：A股股东持有股份总数                                  524,200,929

           境外上市外资股股东持有股份总数（H股）            356,177,612

    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        62.29%

    份总数的比例（%）

    其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）                     37.09%

           境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）         25.20%

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司第八届董事会召集，公司董事长韩广德先生主持会议。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席6人，其中：执行董事陈忠前先生、向辉明先生、陈激先

   生及非执行董事杨力先生、王国忠先生因个人工作原因未能出席；

2、公司在任监事5人，出席2人，吴光军先生、朱征夫先生及傅孝思先生因个人工作

   原因未能出席；

3、公司董事会秘书李志东先生出席了本次股东大会，总会计师陈琼祥先生列席了本次股东大会。

二、   议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、议案名称：关于建议股东大会授予本公司董事会发行新股一般性授权的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                          同意                    反对                  弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）    票数     比例（%）   票数    比例（%）

     A股       524,083,710 99.9776%    117,219  0.0224%           0         0

     H股       352,524,255 98.9743%  3,653,357  1.0257%           0         0

普通股合计：  876,607,965 99.5717%  3,770,576  0.4283%           0         0

2、议案名称：2016年度董事会报告

    审议结果：通过

    表决情况：

                           同意                    反对                  弃权

   股东类型

                     票数      比例（%）   票数    比例（%）   票数    比例（%）

      A股       524,200,429 99.9999%         500  0.0001%          0         0

      H股       356,177,612      100%           0         0          0         0

普通股合计：  880,378,041 99.9999%         500  0.0001%          0         0

3、议案名称：2016年度监事会报告

    审议结果：通过

    表决情况：

                           同意                    反对                  弃权

  股东类型

                     票数      比例（%）   票数    比例（%）   票数    比例（%）

     A股        524,200,429  99.9999%        500   0.0001%          0          0

     H股        356,177,612      100%          0          0          0          0

普通股合计：   880,378,041  99.9999%        500   0.0001%          0          0

4、议案名称：2016年年度报告全文（含2016年度财务报表）

    审议结果：通过

    表决情况：

                           同意                    反对                 弃权

  股东类型

                     票数       比例（%）   票数    比例（%）   票数    比例（%）

     A股         524,200,429  99.9999%       500   0.0001%          0          0

     H股         356,177,612       100%         0          0          0          0

普通股合计：   880,378,041  99.9999%       500   0.0001%          0          0

5、议案名称：2016年度利润分配议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                           同意                    反对                 弃权

  股东类型

                     票数       比例（%）   票数    比例（%）   票数    比例（%）

     A股         524,200,429  99.9999%       500   0.0001%          0          0

     H股         356,177,612       100%         0          0          0          0

普通股合计：   880,378,041  99.9999%       500   0.0001%          0          0

 6、议案名称：关于公司及子公司2017年度拟提供担保及其额度的框架议案

     审议结果：通过

     表决情况：

                           同意                      反对                   弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）      票数      比例（%）   票数    比例（%）

     A股       523,798,809  99.9233%      402,120   0.0767%          0         0

     H股       347,086,490  97.4476%    8,743,666   2.4549%  317,456  0.0891%

普通股合计：  870,885,299  98.9217%    9,145,786   1.0388%  317,456  0.0361%

 (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                  同意                    反对              弃权

序号       议案名称           票数      比例（%）    票数    比例（%）票数  比例

                                                                                      （%）

      关于建议股东大会

 1   授予本公司董事会   22,338,610  99.4780%  117,219  0.5220%     0       0

      发行新股一般性授

      权的议案

 2   2016年度董事会报   22,455,329  99.9978%       500  0.0022%     0       0

      告

 3   2016年度监事会报   22,455,329  99.9978%       500  0.0022%     0       0

      告

      2016年年度报告全

 4   文（含2016年度财   22,455,329  99.9978%       500  0.0022%     0       0

      务报表）

 5   2016年度利润分配   22,455,329  99.9978%       500  0.0022%     0       0

      议案

      关于公司及子公司

 6   2017年度拟提供担   22,053,709  98.2093%  402,120  1.7907%     0       0

      保及其额度的框架

      议案

     (三)    关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会议案1为特别决议案，已经出席会议股东所持表决权的三分之二以上

通过；议案2至议案6为普通决议案，已经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通

过。

三、   律师见证情况

（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

    律师：全朝晖、谢昕

（二）律师鉴证结论意见：

    本次股东大会由广东广信君达律师事务所全朝晖、谢昕律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司2016年年度股东大会的召集召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

四、   备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）广东广信君达律师事务所关于本公司2016年年度股东大会的法律意见书。

                                               中船海洋与防务装备股份有限公司

                                                             董事会

                                                       2017年5月26日