证券代码：002711               证券简称：欧浦智网               公告编号：2017-047

                               欧浦智网股份有限公司

                       2017年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、本次股东大会的召开时间

    （1）现场会议召开时间：2017年5月25日下午14:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月25日上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年5月24日下午

15:00至2017年5月25日下午15:00。

    2、会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室

    3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长陈礼豪先生

    6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

    二、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共10人，代表股份379,008,170股，

占公司股份总数的57.4217%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    2、现场会议出席情况

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     出席现场会议的股东及股东授权代表人数共8人，代表股份378,975,070股，占公司

股份总数的57.4166%。

     3、网络投票情况

     通过网络投票出席会议的股东共2人，代表股份33,100股，占公司股份总数的

0.0050%。

     三、议案审议表决情况

     本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

     1、审议《关于补选肖芳女士为公司第四届董事会董事的议案》

     表决结果：通过

     表决情况：

                      同意                      反对                      弃权

股东类型

               投票数       比例       投票数        比例        投票数       比例

全体股东   379,008,170    100%          0            0%            0           0%

中小股东      43,460       100%          0            0%            0           0%

     四、律师出具的法律意见

     广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

     五、备查文件

     1、2017年第三次临时股东大会决议；

     2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司2017年第三次临时股东

大会的法律意见书》。

     特此公告。

                                                                    欧浦智网股份有限公司

                                                                          董事会

                                                                       2017年5月25日

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