股票代码：600219        股票简称：南山铝业         编号：临2017-023

债券代码：122479        债券简称：15南铝01

债券代码：122480        债券简称：15南铝02

                       山东南山铝业股份有限公司

               第八届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议于2017年5月25日上午11时在公司以现场方式召开，公司于2017年5月15日以书面、传真和邮件方式通知全体参会人员，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席隋荣庆先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案：

    审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名公司第九届监事会监事候选人的议案》。

    鉴于公司第八届监事会任期将届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。

    经监事会研究决定，提名韩培滨先生、孟凡林先生、马正清先生为公司第九届监事会监事候选人。

    另根据《公司章程》有关规定，公司监事会由五名监事组成，其中职工监事的比例不低于三分之一。本届监事会设职工监事两名，由公司职工代表大会选举产生，张华先生、宋文超先生当选为公司第九届监事会职工监事，任期至第九届监事会届满。

    上述人员符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

    监事会监事候选人及职工监事简历详见附件。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案须提交股东大会审议。

    特此公告。

                                           山东南山铝业股份有限公司监事会

                                                          2017年5月25日

    附件：

    监事会监事候选人简历：

    韩培滨先生：男，汉族，1965年出生，本科学历。2000年7月至2002年4月任南山塑钢建材总厂车间主任；2002年4月至2004年2月任南山塑钢建材总厂厂长；2004年2月至2011年3月，任南山塑钢建材总厂总经理；2011年3至2012年5月任公司铝材总厂建材公司总经理；2012年5月至今任公司铝材总厂总经理；2011年5月至今任公司副总经理；2013年2月至今任公司董事。

    孟凡林先生：男，汉族，1965年5月出生，高级工程师。1988年7月至1990年7 月任秦皇岛渤海铝业有限公司铝板带箔项目电气工程师；1990年8月至1994年5月任渤海铝冷轧精整车间主任；1994年5月至1996年7月任渤海铝冷轧厂厂长助理；1996年7月至2000年8月任渤海铝办公室主任；2000年8月至2005年6月任渤海铝供应部部长；2005年6月至2009年7月任渤海铝总经理助理、兴铝公司总经理；2009年7月至今任烟台东海铝箔有限公司副总经理；2012年11月至今任中厚板生产线副总经理；2014年5月29日至今任公司监事。

    马正清先生：男，汉族，1970年1月出生，大专学历。1994年6月至2002年2月任甘肃白银铝厂炭素厂主任；2002年3月至2002年11月任南山铝业一炭素厂副主任；2002年12月至2003年9月任南山铝业二炭素焙烧主任；2003年10月至2008年8月任南山铝业炭素厂厂长；2008年9月至2011年8月任怡力电业炭素厂厂长；2010年3月至今任怡力电业监事；2011年9月至2012年8月任怡力电业铝业公司设备副总兼炭素总工；2012年9月至2016年12月任怡力电业铝业公司常务副总经理；2017年1月至2017年3月任公司铝业分公司副总经理；2017年4月至今任公司铝业分公司总经理。

    职工监事简历：

    张华先生：男，汉族，1964年10月出生，大专学历，研究员级高级工程师。

1985年7月至2005年5月任东北轻合金有限责任公司轧板分厂技术员、技术科科长和技术厂长；2005年6月至2009年4月任中铝河南铝业公司副总工程师、郑州厂厂长；2009年5月至2013年4月任中铝河南铝业公司副总经理；2013年5月至今任公司中厚板项目部副总工程师；2015年5月至今担任公司职工监事。

    宋文超先生：男，汉族，1981年出生，本科学历。2006年2月至2010年3月任烟台南山学院商学院教师；2010年3月至2012年8月任南山集团人力资源部培训经理；2012年8月至2013年5月任公司中厚板项目部人力资源部部长；2013年5月至2015年7月任公司人力资源部副部长；2015年7月至今任公司人力资源部部长。