证券代码：600501        证券简称：航天晨光       公告编号：2017-  020

                      航天晨光股份有限公司

                2016年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年5月24日

(二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公

    大楼八楼828会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             220,195,395

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  52.2677

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长吴启宏先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席4人，董事梁江先生、李曙春先生、胡建军先生、

   独立董事卢光武先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书黄国锴先生出席了会议；公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2016年度董事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：

                      同意                      反对                  弃权

股东类型

                票数      比例（%）    票数     比例（%） 票数  比例（%）

  A股    197,760,734   89.8114  22,434,661   10.1886       0       0.00

2、议案名称：2016年度监事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：

                      同意                      反对                  弃权

股东类型

                票数      比例（%）    票数     比例（%） 票数   比例（%）

  A股    197,760,734   89.8114  22,434,661   10.1886       0       0.00

3、议案名称：公司2016年年度报告全文及摘要

   审议结果：通过

表决情况：

                      同意                      反对                  弃权

股东类型

                票数      比例（%）    票数     比例（%） 票数   比例（%）

  A股    197,760,734   89.8114  22,434,661   10.1886       0       0.00

4、议案名称：关于公司2016年财务决算和2017年财务预算的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                      同意                      反对                  弃权

股东类型

                票数      比例（%）    票数     比例（%） 票数   比例（%）

  A股    197,760,734   89.8114  22,434,661   10.1886       0       0.00

5、议案名称：关于公司2016年度利润分配方案的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                      同意                      反对                  弃权

股东类型

                票数      比例（%）    票数     比例（%） 票数   比例（%）

  A股    197,760,734   89.8114  22,434,661   10.1886       0       0.00

6、议案名称：关于公司2017年为控股子公司提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                     反对                  弃权

                票数      比例（%）    票数     比例（%） 票数   比例（%）

  A股    197,393,772   89.6448  22,801,623   10.3552       0       0.00

7、议案名称：关于公司2017年度关联交易总额的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                      同意                    反对                 弃权

股东类型

                票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数   比例（%）

  A股      22,639,551    99.2892  162,072     0.7108        0       0.00

8、议案名称：关于选举公司独立董事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类            同意                      反对                  弃权

型         票数      比例（%）    票数     比例（%） 票数   比例（%）

 A股    197,760,734   89.8114 22,434,661   10.1886       0       0.00

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称              同意                   反对                 弃权

序号                       票数     比例（%）    票数     比例（%）  票数   比例（%）

      关于公司2016年

 5度利润分配方案   1,966,962    8.0607  22,434,661  91.9393       0       0.00

      的议案

      关于公司2017年

 6为控股子公司提   1,600,000    6.5569  22,801,623  93.4431       0       0.00

      供担保的议案

 7   关于公司2017年  22,639,551  99.2892     162,072    0.7108       0       0.00

      度关联交易总额

      的议案

 8关于选举公司独   1,966,962    8.0607  22,434,661  91.9393       0       0.00

      立董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第七项议案涉及关联交易，关联股东中国航天科工集团公司为公司控股股东、实际控制人；关联股东南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司为中国航天科工集团公司全资子公司；三个关联股东所持表决权股份数量为197,393,772股，占公司总股本的46.86%。在审议上述议案时，关联股东均回避表决。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：黄文鑫、鞠慧颖

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

                                                         航天晨光股份有限公司

                                                              2017年5月25日