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600548:深高速2016年度股东年会、2017年第一次A股类别股东会议决议及2017年第一次H股类别股东会议决议公告
来源：深高速
摘要：证券代码： 600548 证券简称： 深高速 公告编号：临2017-019 深圳高速公路股份有限公司 2016年度股东年会、2017年第一次 A股 类别 股东会 议决议 及2017年第一次 H股 类别股东会议决议公告 本公司董事会及全体董事
证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：临2017-019
深圳高速公路股份有限公司
2016年度股东年会、2017年第一次A股类别股东会议决议
及2017年第一次H股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年5月23日
(二)股东大会召开的地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4层本公司会
议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
2016年度股东年会股东出席情况
1、出席会议的股东和代理人人数 11
其中：A股股东人数 10
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,449,521,439
其中：A股股东持有股份总数 1,154,444,120
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 295,077,319
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.468
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 52.937
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.531
2017年第一次A股类别股东会议股东出席情况
1、出席会议的A股股东和代理人人数 10
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股） 1,154,444,120
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司有表决
权A股股份总数的比例（%） 80.546
2017年第一次H股类别股东会议股东出席情况
1、出席会议的H股股东和代理人人数 1
2、出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数（股） 297,604,451
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占公司有表决
权A股股份总数的比例（%） 39.813
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由本公司董事会召集，由董事长胡伟主持，所审议之议案以记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席8人，其中，董事胡伟、吴亚德、廖湘文、
谢日康、刘继、陈元钧以及独立董事区胜勤、胡春元出席了会议，董事王增金、赵俊荣和独立董事林钜昌因公务未能出席，独立董事陈涛因个人事务未能出席； 2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事钟珊群、梁鑫出席了会议，监事辛建因公务未能出席；
3、公司董事会秘书及其他高级管理人员黄毕南、龚涛涛出席了会议；另外，本公司律师及登记公司（香港）的代表出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
2016年度股东年会
会议以普通决议案方式审议了以下议案：
1、议案名称：2016年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,154,191,714 99.98% 252,406 0.02% 0 0.00%
H股 293,091,319 99.33% 0 0.00% 1,986,000 0.67%
普通股合计： 1,447,283,033 99.85% 252,406 0.02% 1,986,000 0.14%
2、议案名称：2016年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,154,191,714 99.98% 252,406 0.02% 0 0.00%
H股 293,091,319 99.33% 0 0.00% 1,986,000 0.67%
普通股合计： 1,447,283,033 99.85% 252,406 0.02% 1,986,000 0.14%
3、议案名称：2016年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,154,191,714 99.98% 252,406 0.02% 0 0.00%
H股 293,091,319 99.33% 0 0.00% 1,986,000 0.67%
普通股合计： 1,447,283,033 99.85% 252,406 0.02% 1,986,000 0.14%
4、议案名称：2016年利润分配方案（包括宣派末期股息）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,154,191,714 99.98% 252,406 0.02% 0 0.00%
H股 293,091,319 99.33% 0 0.00% 1,986,000 0.67%
普通股合计： 1,447,283,033 99.85% 252,406 0.02% 1,986,000 0.14%
根据中国有关法规及《公司章程》，本公司2016年度提取法定盈余公积金人
民币115,324,464.69元，股东大会批准以2016年底总股本2,180,770,326股为基
数，向全体股东派发2016年度现金股息每股人民币0.22元（含税），总额为人
民币479,769,471.72元。分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。
有关H股股息派发的具体安排，请参见本公司同日在香港联合交易所网站发布
的《2016年度股东年会、2017年第一次A股类别股东会议及2017年第一次H
股类别股东会议投票结果公告》。载有A股分红派息股权登记日、发放日、实施
办法等资料的分配实施公告将于近期发布，请投资者留意。
5、议案名称：2017年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,154,191,714 99.98% 252,406 0.02% 0 0.00%
H股 293,091,319 99.33% 0 0.00% 1,986,000 0.67%
普通股合计： 1,447,283,033 99.85% 252,406 0.02% 1,986,000 0.14%
6、议案名称：关于聘请2017年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,154,191,714 99.98% 252,406 0.02% 0 0.00%
H股 291,762,145 98.88% 1,329,174 0.45% 1,986,000 0.67%
普通股合计： 1,445,953,859 99.75% 1,581,580 0.11% 1,986,000 0.14%
7、议案名称：关于委任本公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,154,191,714 99.98% 252,406 0.02% 0 0.00%
H股 245,999,913 83.46% 46,759,406 15.86% 1,986,000 0.67%
普通股合计： 1,400,191,627 96.62% 47,011,812 3.24% 1,986,000 0.14%
会议以特别决议案方式审议通过了以下议案：
8、（逐项审议）关于向本公司董事会授予发行债券类融资工具的一般授权的议
案
8.01 议案名称：发行规模及方式；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,154,189,714 99.98% 254,406 0.02% 0 0.00%
H股 293,091,319 99.33% 0 0.00% 1,986,000 0.67%
普通股合计： 1,447,281,033 99.85% 254,406 0.02% 1,986,000 0.14%
8.02 议案名称：债券工具种类；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,154,189,714 99.98% 254,406 0.02% 0 0.00%
H股 293,091,319 99.33% 0 0.00% 1,986,000 0.67%
普通股合计： 1,447,281,033 99.85% 254,406 0.02% 1,986,000 0.14%
8.03 议案名称：债券工具期限；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,154,189,714 99.98% 254,406 0.02% 0 0.00%
H股 293,091,319 99.33% 0 0.00% 1,986,000 0.67%
普通股合计： 1,447,281,033 99.85% 254,406 0.02% 1,986,000 0.14%
8.04 议案名称：发行对象及股东配售安排；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,154,189,714 99.98% 254,406 0.02% 0 0.00%
H股 293,091,319 99.33% 0 0.00% 1,986,000 0.67%
普通股合计： 1,447,281,033 99.85% 254,406 0.02% 1,986,000 0.14%
8.05 议案名称：发行利率；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,154,189,714 99.98% 254,406 0.02% 0 0.00%
H股 293,091,319 99.33% 0 0.00% 1,986,000 0.67%
普通股合计： 1,447,281,033 99.85% 254,406 0.02% 1,986,000 0.14%
8.06 议案名称：募集资金用途；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,154,189,714 99.98% 254,406 0.02% 0 0.00%
H股 293,091,319 99.33% 0 0.00% 1,986,000 0.67%
普通股合计： 1,447,281,033 99.85% 254,406 0.02% 1,986,000 0.14%
8.07 议案名称：上市；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,154,189,714 99.98% 254,406 0.02% 0 0.00%
H股 293,091,319 99.33% 0 0.00% 1,986,000 0.67%
普通股合计： 1,447,281,033 99.85% 254,406 0.02% 1,986,000 0.14%
8.08 议案名称：担保；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,154,189,714 99.98% 254,406 0.02% 0 0.00%
H股 293,091,319 99.33% 0 0.00% 1,986,000 0.67%
普通股合计： 1,447,281,033 99.85% 254,406 0.02% 1,986,000 0.14%
8.09 议案名称：决议有效期；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,154,189,714 99.98% 254,406 0.02% 0 0.00%
H股 293,091,319 99.33% 0 0.00% 1,986,000 0.67%
普通股合计： 1,447,281,033 99.85% 254,406 0.02% 1,986,000 0.14%
8.10 议案名称：授权安排。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,154,189,714 99.98% 254,406 0.02% 0 0.00%
H股 291,762,145 98.88% 1,329,174 0.45% 1,986,000 0.67%
普通股合计： 1,445,951,859 99.75% 1,583,580 0.11% 1,986,000 0.14%
9、（逐项审议）关于修订本公司《公司章程》及其附件的议案
9.01 议案名称：修订《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,154,191,714 99.98% 252,406 0.02% 0 0.00%
H股 291,762,145 98.88% 1,329,174 0.45% 1,986,000 0.67%
普通股合计： 1,445,953,859 99.75% 1,581,580 0.11% 1,986,000 0.14%
9.02 议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,154,191,714 99.98% 252,406 0.02% 0 0.00%
H股 293,091,319 99.33% 0 0.00% 1,986,000 0.67%
普通股合计： 1,447,283,033 99.85% 252,406 0.02% 1,986,000 0.14%
10、议案名称：关于增发A股及/或H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,154,189,714 99.98% 254,406 0.02% 0 0.00%
H股 74,286,968 25.18% 218,804,351 74.15% 1,986,000 0.67%
普通股合计： 1,228,476,682 84.75% 219,058,757 15.11% 1,986,000 0.14%
11、议案名称：关于回购H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,154,189,714 99.98% 254,406 0.02% 0 0.00%
H股 292,653,319 99.18% 438,000 0.15% 1,986,000 0.67%
普通股合计： 1,446,843,033 99.82% 692,406 0.05% 1,986,000 0.14%
2017年第一次A股类别股东会议
会议以特别决议案方式审议了以下议案：
1、议案名称：关于回购H股股份一般性授权的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,154,189,714 99.98% 254,406 0.02% 0 0.00%
2017年第一次H股类别股东会议
会议以特别决议案方式审议了以下议案：
1、议案名称：关于回购H股股份一般性授权的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 297,166,451 99.85% 438,000 0.15% 0 0.00%
(二) 2016年度股东年会涉及重大事项，持股5%以下股东注的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2016 年利润分配 740,504 74.58% 252,406 25.42% 0 0
方案（包括宣派末
期股息）
7关于委任本公司 740,504 74.58% 252,406 25.42% 0 0
第七届董事会独
立董事的议案
注：为持有本公司A股股份低于A股总股数5%（不含）的股东。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2016年度股东年会：议案1～7已获得超过一半票数的同意，获正式通过为
普通决议案。议案8.01~8.10、9.01~9.02、10~11已获得超过三分之二票数的同意，
获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。
2017年第一次A股类别股东会议：议案1已获得超过三分之二票数的同意，
获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。
2017年第一次H股类别股东会议：议案1已获得超过三分之二票数的同意，
获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。
有关上述议案的详情，可参阅本公司《2016年度股东年会及2017年第一次
A股类别股东会议资料》，或本公司日期分别为2017年4月6日的公告及2017
年4月7日的通函。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）披露。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君言律师事务所
律师：吴颖、王琳
2、律师鉴证结论意见：
深圳高速公路股份有限公司2016年度股东年会、2017年第一次A股类别股
东会议及2017年第一次H股类别股东会议的召集和召开程序、出席会议人员的
资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、深圳高速公路股份有限公司2016年度股东年会决议、2017年第一次A股类
别股东会议决议及2017年第一次H股类别股东会议决议；
2、关于深圳高速公路股份有限公司2016年度股东年会、2017年第一次A股类
别股东会议及2017年第一次H股类别股东会议的法律意见书。
深圳高速公路股份有限公司
2017年5月23日
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