证券代码：002711               证券简称：欧浦智网               公告编号：2017-045

                               欧浦智网股份有限公司

              关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年5月10日在指定信息披露

媒体刊登了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-042）。

本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，现就本次股东大会发布提示性公告。

    一、 召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：

    公司于2017年5月9日召开第四届董事会2017年第五次会议，审议通过了《关于召

开2017年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    4、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2017年5月25日（星期四）14:30

    网络投票时间：2017年5月24日-2017年5月25日。其中，通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月25日9:30-11:30，13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月24日15:00-2017年5月

25日15:00。

    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    6、股权登记日：2017年5月22日（星期一）

    7、出席对象：

    （1）2017年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

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    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于补选肖芳女士为公司第四届董事会董事的议案》

    上述议案已经公司第四届董事会2017年第五次会议审议通过，并将对中小投资者的

表决单独计票并披露。议案内容详见公司于2017年5月10日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

    三、提案编码

                                                                            备注

  提案编码                       提案名称

                                                                 该列打勾的栏目可以投票

    1.00      《关于补选肖芳女士为公司第四届董事会董                √

                事的议案》

    四、本次股东大会现场会议的登记方法

    （一）登记时间

    2017年5月23日（星期二）9:00-11:00， 14:00-16:30。

    （二）登记方式

    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

    2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

    3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在 2017年5月23日17点前送达或传真至公司。

    采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地公司证券部，邮编：528315，信函请注明“2017年第三次临时股东大会”字样。五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

                                      第2页共5页

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、联系方式

    联系人：张生午、梁伦商

    电话：0757-28977053

    传真：0757-28977053

    2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

    七、备查文件

    1、第四届董事会2017年第五次会议决议。

    特此公告。

                                                                欧浦智网股份有限公司

                                                                     董事会

                                                                  2017年5月22日

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附件一：

                           参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362711

    2、投票简称：欧浦投票

    3、填报表决意见：

    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2017年5月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月24日（现场股东大会召开前一日）

15:00，结束时间为2017年5月25日（现场股东大会结束当日）15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

                                       授权委托书

     兹全权委托                 （女士/先生）（身份证号码：                      ）

代表本单位/本人出席欧浦智网股份有限公司召开的2017年第三次临时股东大会，并代表

本单位/人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

  提案编                                          备注               表决意见

                       提案名称              该列打勾的栏    同意     反对   弃权

    码                                         目可以投票

   1.00   《关于补选肖芳女士为公司第          √

           四届董事会董事的议案》

    委托人姓名或名称（签章）：                      委托人持股数：

    委托人身份证号码（营业执照号码）：            委托人股东账户：

    受托人签名：                                      受托人身份证号码：

    日期：        年     月    日

    委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

    说明：

    1、单位委托须加盖单位公章；

    2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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