601890:亚星锚链第四届董事会第一次临时会议决议公告
来源:亚星锚链
摘要:证券代码: 601890 证券简称: 亚星锚链 公告编号:临2017-016 江苏亚星锚链股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准
证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2017-016
江苏亚星锚链股份有限公司
第四届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次临时会议于2017年05月19日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陶安祥先生主持。
会议以记名投票表决的方式,一致通过了以下议案:
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
选举陶安祥先生为公司董事长。
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
选举陶良凤女士为公司副董事长。
三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
根据《公司章程》规定,经董事长提名,续聘陶良凤女士为公司总经理。
根据总经理提名,续聘张卫新先生、李国荣先生、陶兴先生、顾纪龙先生、吴汉岐先生为副总经理,续聘王桂琴女士为财务总监,续聘肖莉莉女士为董事会秘书(简历附后)。公司独立董事同意以上聘任。
四、审议通过了《关于设立四个专业委员会并选举专业委员会成员的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
由于公司董事会换届选举,经董事会研究,对董事会审计、战略、提名、薪酬与考核委员会选举如下:
(1)审计委员会:
由陶安祥、范企文、杨翰三名董事组成。
(2)战略委员会:
由陶安祥、陆皓、陶良凤三名董事组成。
(3)提名委员会:
由陶安祥、陆皓、杨翰三名董事组成。
(4)薪酬与考核委员会
由陶安祥、范企文、杨翰三名董事组成。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
经审议,董事会同意聘任陈泳辰女士担任本公司证券事务代表。
江苏亚星锚链股份有限公司
2017年5月23日
附件一:简历
陶良凤:女,中国国籍,1973年出生,大专学历。1993年至1999年任靖江锚链厂副总
经理,2000年至2008年5月任职于江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事,2008年6月担
任江苏亚星锚链股份有限公司副董事长、总经理。
张卫新:男,中国国籍,1973年出生,大专学历。1996年至1999年任职于靖江锚链厂
技术部部长,2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事。曾荣获靖江市新
长征突击手荣誉称号(1999年)、泰州市科技进步二等奖(2006年),靖江市科技进步一等
奖(2006年)。2008年至今任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理、董事。
王桂琴:女,中国国籍,1970年出生,大专学历。1989年至1995年任职于靖江市第二
纸制品厂财务人员,1995年至1999年任靖江锚链厂财务负责人,2000年至2008年任江苏
亚星锚链有限公司财务负责人、董事。2008年6月至今任江苏亚星锚链股份有限公司财务
总监、董事。
吴汉岐:男,中国国籍,1968年出生,本科学历、注册会计师,2000年至2007年任靖
江华瑞会计师事务所有限公司主任会计师,2007年开始任江苏亚星锚链股份有限公司董事
会秘书。2014年6月开始任公司副总经理。
陶兴,男,中国国籍,1990年出生,本科学历。2009年03月至2013年03月就读于澳
大利亚墨尔本大学,2014年5月开始任公司董事。2015年10月开始担任总经理助理。2017
年4月21日开始担任公司副总经理。
顾纪龙,男,中国国籍,1964年出生。1983年至1992年就职于柏木叉车修理厂,历任
修理工,采购,营销。1992年至今任公司销售经理,2017年4月21日开始担任公司副总经
理。
李国荣:男,中国国籍,1963年出生,高级工程师,2007年5月至2009年5月任(浙
江舟山)中远船务工程有限公司设计部经理、工法室主任、主任设计师;2009年5月至2011
年3月任浙江宁波恒富船业(集团)有限公司技术中心主任、总工程师;2011年3月至2012
年3月任江苏扬州科进船业有限公司,任总工程师;2012年4月开始任江苏亚星锚链股份
有限公司副总经理。
肖莉莉:女,中国国籍,1983年出生,本科学历。2007年7月至2011年4月在江苏亚
星锚链股份有限公司董事会秘书办公室工作,2011年4月开始任公司证券事务代表。2014
年6月开始担任公司董事会秘书。
陈泳辰,女,中国国籍,1986年出生,本科学历。2011年加入本公司,从事法务工作,
日常协助办理信息披露、投资者关系管理、股权管理、公司治理和日常管理等相关事务工作,具有实际工作经验。2016年5月参加上海证券交易所第七十三期董事会秘书资格培训,并取得董事会秘书资格证明。2017年4月开始担任公司证券事务代表。
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