证券代码：603979       证券简称：金诚信     公告编号：2017-039

    债券代码：143083       债券简称：17金诚01

                 金诚信矿业管理股份有限公司

                 2016年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2017年5月19日

(二)    股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           28

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             288,243,690

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   64.0541

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王先成先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书王青海先生（代行董事会秘书职责）出席了会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、   议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、议案名称：关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度董事会工

作报告》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型               同意                  反对                弃权

                     票数      比例（%）   票数    比例（%）   票数    比例（%）

     A股         288,231,390  99.9957    12,300   0.0043         0   0.0000

2、议案名称：关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度监事会工

作报告》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型               同意                  反对                弃权

                     票数      比例（%）   票数    比例（%）   票数    比例（%）

     A股         288,231,390  99.9957    12,300   0.0043         0   0.0000

3、议案名称：关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度财务决算

报告》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型               同意                  反对                弃权

                     票数      比例（%）   票数    比例（%）   票数    比例（%）

     A股         288,231,390  99.9957    12,300   0.0043         0   0.0000

4、议案名称：关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度利润分配

方案》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型               同意                  反对                弃权

                     票数      比例（%）   票数    比例（%）   票数    比例（%）

     A股         288,231,390  99.9957    12,300   0.0043         0   0.0000

5、议案名称：关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型               同意                  反对                弃权

                     票数      比例（%）   票数    比例（%）   票数    比例（%）

     A股          34,388,842  99.9642    12,300   0.0358         0   0.0000

6、议案名称：关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2016年年度报告及

摘要》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型               同意                  反对                弃权

                     票数      比例（%）   票数    比例（%）   票数    比例（%）

     A股         288,231,390  99.9957    12,300   0.0043         0   0.0000

7、议案名称：关于听取《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度独立董事述职

报告》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型               同意                  反对                弃权

                     票数      比例（%）   票数    比例（%）   票数    比例（%）

     A股         288,231,390  99.9957    12,300   0.0043         0   0.0000

8、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审

计机构的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型               同意                  反对                弃权

                     票数      比例（%）   票数    比例（%）   票数    比例（%）

     A股         288,231,390  99.9957    12,300   0.0043         0   0.0000

(二)    累积投票议案表决情况

9、关于提请选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号        议案名称        得票数          得票数占出席会  是否当选

                                                  议有效表决权的

                                                  比例（%）

9.01            王先成先生          285,137,557         98.9223是

9.02            李占民先生          285,137,557         98.9223是

9.03            彭怀生先生          285,137,557         98.9223是

9.04            王慈成先生          285,137,557         98.9223是

9.05            王友成先生          285,137,557         98.9223是

9.06            王青海先生          285,150,557         98.9269是

10、关于提请选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号        议案名称        得票数          得票数占出席会  是否当选

                                                  议有效表决权的

                                                  比例（%）

10.01           刘善方先生         285,137,558         98.9223是

10.02           宋衍蘅女士         285,137,558         98.9223是

10.03           穆铁虎先生         285,137,558         98.9223是

11、关于提请选举公司第三届监事会非职工监事的议案

议案序号        议案名称        得票数          得票数占出席会  是否当选

                                                  议有效表决权的

                                                  比例（%）

11.01           刘淑华女士         285,137,559         98.9223是

11.02           尹师州先生         285,137,550         98.9223是

(三)    现金分红分段表决情况

                         同意                  反对                 弃权

                   票数     比例（%）   票数   比例（%）    票数    比例（%）

持股5%以上普

通股股东       210,042,419  100.0000        0    0.0000         0     0.0000

持股1%-5%普通

股股东          61,152,715  100.0000        0    0.0000         0     0.0000

持股1%以下普

通股股东        17,036,256   99.9278   12,300    0.0722         0     0.0000

其中:市值 50

万以下普通股

股东                152,510   92.5368   12,300    7.4632         0     0.0000

市值50万以上

普通股股东      16,883,746  100.0000        0    0.0000         0     0.0000

(四)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称             同意                反对            弃权

序号                        票数       比例    票数    比例   票数   比例

                                        （%）            （%）          （%）

1       关于提请审议    66,109,794  99.9813  12,300   0.0187     0  0.0000

        《金诚信矿业

        管理股份有限

        公司2016年度

        董事会工作报

        告》的议案

2       关于提请审议    66,109,794  99.9813  12,300   0.0187     0  0.0000

        《金诚信矿业

        管理股份有限

        公司2016年度

        监事会工作报

        告》的议案

3       关于提请审议    66,109,794  99.9813  12,300   0.0187     0  0.0000

        《金诚信矿业

        管理股份有限

        公司2016年度

        财务决算报告》

        的议案

4       关于提请审议    66,109,794  99.9813  12,300   0.0187     0  0.0000

        《金诚信矿业

        管理股份有限

        公司2016年度

        利润分配方案》

        的议案

5       关于2017年公    31,928,144  99.9614  12,300   0.0386     0  0.0000

        司与主要关联

        方日常关联交

        易的议案

6       关于提请审议    66,109,794  99.9813  12,300   0.0187     0  0.0000

        《金诚信矿业

        管理股份有限

        公司2016年年

        度报告及摘要》

        的议案

7       关于听取《金诚    66,109,794  99.9813  12,300   0.0187     0  0.0000

        信矿业管理股

        份有限公司

        2016 年度独立

        董事述职报告》

        的议案

8       关于续聘中汇    66,109,794  99.9813  12,300   0.0187     0  0.0000

        会计师事务所

        （特殊普通合

        伙）为公司2017

        年度审计机构

        的议案

9.01   王先成先生        63,015,961  95.3024

9.02   李占民先生        63,015,961  95.3024

9.03   彭怀生先生        63,015,961  95.3024

9.04   王慈成先生        63,015,961  95.3024

9.05   王友成先生        63,015,961  95.3024

9.06   王青海先生        63,028,961  95.3220

10.01  刘善方先生        63,015,962  95.3024

10.02  宋衍蘅女士        63,015,962  95.3024

10.03  穆铁虎先生        63,015,962  95.3024

11.01  刘淑华女士        63,015,963  95.3024

11.02  尹师州先生        63,015,954  95.3024

(五)    关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所涉及的议案均对中小投资者单独计票；

2、议案5因涉及与公司控股股东及其全资子公司北京景运实业投资有限责任公

    司、参股公司首云矿业股份有限公司的关联交易，关联股东金诚信集团有限公司、鹰潭金信投资发展有限公司、鹰潭金诚投资发展有限公司、王先成、王慈成、王友成、王亦成、王意成、李占民、刘淑华、尹师州、强国峰对该项议案回避表决。

三、   律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：曲凯、王鑫

2、律师鉴证结论意见：

    以上两位律师对公司本次会议进行了见证，认为公司2016年年度股东大会

的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、   备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

                                                  金诚信矿业管理股份有限公司

                                                              2017年5月20日