证券代码：600851/900917      证券简称：海欣股份/海欣B股    公告编号：2017-008

                   上海海欣集团股份有限公司

                 2016年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2017年5月19日

(二)    股东大会召开的地点：上海市九江路700号南新雅大酒店5楼B厅

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         103

其中：A股股东人数                                                        43

       境内上市外资股股东人数（B股）                                   60

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             300,942,955

其中：A股股东持有股份总数                                    249,089,796

       境内上市外资股股东持有股份总数(B股)                   51,853,159

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   24.9319

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）                          20.6361

       境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）              4.2958

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长孟文波先生主持。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、   议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、议案名称：公司2016年年度报告全文

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       249,020,446  99.9721   62,850  0.0252     6,500  0.0027

     B股        51,853,059  99.9998         0  0.0000       100  0.0002

普通股合计：  300,873,505  99.9769   62,850  0.0208     6,600  0.0023

2、议案名称：公司2016年度董事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       248,970,446  99.9520  112,850  0.0453     6,500  0.0027

     B股         51,853,059  99.9998         0  0.0000       100  0.0002

普通股合计：  300,823,505  99.9603  112,850  0.0374     6,600  0.0023

3、议案名称：公司2016年度监事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       248,970,446  99.9520  112,850  0.0453     6,500  0.0027

     B股         51,853,059  99.9998         0  0.0000       100  0.0002

普通股合计：  300,823,505  99.9603  112,850  0.0374     6,600  0.0023

4、议案名称：公司2016年度财务决算报告

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       248,970,446  99.9520  112,850  0.0453     6,500  0.0027

     B股         51,853,059  99.9998         0  0.0000       100  0.0002

普通股合计：  300,823,505  99.9603  112,850  0.0374     6,600  0.0023

5、议案名称：公司2016年度利润分配方案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       248,970,446  99.9520  112,850  0.0453     6,500  0.0027

     B股         51,853,059  99.9998         0  0.0000       100  0.0002

普通股合计：  300,823,505  99.9603  112,850  0.0374     6,600  0.0023

6、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                    反对                 弃权

                  票数      比例（%）    票数     比例（%）  票数     比例

                                                                          （%）

   A股      248,970,446  99.9520     112,850   0.0453    6,500  0.0027

   B股       41,898,252  80.8017   9,954,807  19.1980      100  0.0003

 普通股合   290,868,698  96.6524  10,067,657   3.3453    6,600  0.0023

   计：

7、议案名称：关于公司对持有的长江证券股票进行增值管理的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       249,020,446  99.9721   62,850  0.0252     6,500  0.0027

     B股        51,853,059  99.9998         0  0.0000       100  0.0002

普通股合计：  300,873,505  99.9769   62,850  0.0208     6,600  0.0023

8、议案名称：关于参与股票质押式回购交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                   反对                弃权

                    票数      比例（%）   票数      比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

    A股       249,020,446  99.9721     62,850  0.0252    6,500  0.0027

    B股        49,873,791  96.1827  1,979,268  3.8170       100  0.0003

普通股合计： 298,894,237  99.3192  2,042,118  0.6785    6,600  0.0023

9、议案名称：公司2017年度担保计划

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                 弃权

                 票数      比例（%）    票数     比例（%）  票数     比例

                                                                          （%）

   A股     248,970,446  99.9520     112,850   0.0453    6,500  0.0027

   B股       37,097,327  71.5430  14,633,432 28.2209  122,400  0.2361

普通股合   286,067,773  95.0571  14,746,282   4.9000  128,900  0.0429

   计：

10、   议案名称：关于制定《关联交易管理制度》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       249,020,446  99.9721   62,850  0.0252     6,500  0.0027

     B股         51,730,759  99.7639  122,300  0.2358       100  0.0003

普通股合计：  300,751,205  99.9362  185,150  0.0615     6,600  0.0023

11、   议案名称：关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议

    案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       248,970,446  99.9520  112,850  0.0453     6,500  0.0027

     B股         51,853,059  99.9998         0  0.0000       100  0.0002

普通股合计：  300,823,505  99.9603  112,850  0.0374     6,600  0.0023

    (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称                同意                    反对                 弃权

序号                          票数      比例（%）     票数      比例（%）  票数   比例（%）

 5   公司 2016年度利   138,347,138   99.9137      112,850   0.0814    6,600   0.0049

      润分配方案

 9   公司 2017年度担   123,591,406   89.2572   14,746,282  10.6497  128,900   0.0931

      保计划

      关于制定《关联交

10   易管理制度》的议   138,274,838   99.8615      185,150   0.1337    6,600   0.0048

      案

      关于制定《董事、

11   监事及高级管理人   138,347,138   99.9137      112,850   0.0814    6,600   0.0049

      员薪酬管理制度》

      的议案

    (三)    关于议案表决的有关情况说明

    所有议案均获股东大会审议通过。

    三、   律师见证情况

    1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

    律师：邵�G、林惠

    2、律师鉴证结论意见：

    通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

    四、   备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                                    上海海欣集团股份有限公司

                                                               2017年5月20日