证券代码：600011       证券简称：华能国际     公告编号：2017-022

                   华能国际电力股份有限公司

           2017年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年5月16日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦公司本部

    A102会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           28

其中：A股股东人数                                                        20

       境外上市外资股股东人数（H股）                                    8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           10,917,754,859

其中：A股股东持有股份总数                                   8,862,050,137

       境外上市外资股股东持有股份总数（H股）              2,055,704,722

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股       71.825523%

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）                    58.301491%

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）         13.524032%

(四)表决方式及大会主持情况等。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长曹培玺先生、副董事长郭�B明先生因其他事务不能主持会议，经半数以上董事推举，刘国跃董事作为会议主席主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人，出席1人，董事曹培玺、郭�B明、范夏夏、李世棋、黄

   坚、米大斌、郭洪波、朱又生先生及李松女士因工作原因未能出席会议；独立董事李振生、岳衡、耿建新、夏清、徐孟洲先生因工作原因未能出席会议；2、公司在任监事6人，出席2人，监事叶向东先生、张梦娇女士、顾建国先生、朱大庆先生因工作原因未能出席会议；

3、其他相关高级管理人员列席了会议。

二、   议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                   反对                弃权

                    票数      比例（%）   票数      比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

    A股        8,862,022,637  99.999690     27,500  0.000310         0  0.000000

    H股        2,034,683,359  98.977413  21,021,363  1.022587         0  0.000000

普通股合计：   10,896,705,996 99.807205  21,048,863  0.192795         0  0.000000

2、议案名称《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

  2.01发行方式和发行时间

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                   反对                弃权

                    票数      比例（%）   票数      比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

    A股        8,862,022,637  99.999690     27,500  0.000310         0  0.000000

    H股        2,034,221,759  98.954959  21,482,963  1.045041         0  0.000000

普通股合计：   10,896,244,396 99.802977  21,510,463  0.197023         0  0.000000

   2.02发行股票的种类和面值

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                   反对                弃权

                    票数      比例（%）   票数      比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

    A股        8,862,022,637  99.999690     27,500  0.000310         0  0.000000

    H股        2,020,295,563  98.277517  35,409,159  1.722483         0  0.000000

普通股合计：   10,882,318,200 99.675422  35,436,659  0.324578         0  0.000000

   2.03发行对象及认购方式

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                   反对                弃权

                    票数      比例（%）   票数      比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

    A股        8,862,022,637  99.999690     27,500  0.000310         0  0.000000

    H股        2,034,168,519  98.952369  21,536,203  1.047631         0  0.000000

普通股合计：   10,896,191,156 99.802490  21,563,703  0.197510         0  0.000000

   2.04定价基准日、发行价格和定价原则

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                   反对                弃权

                    票数      比例（%）   票数      比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

    A股        8,862,022,637  99.999690     27,500  0.000310         0  0.000000

    H股        2,033,081,239  98.899478  22,623,483  1.100522         0  0.000000

普通股合计：   10,895,103,876 99.792531  22,650,983  0.207469         0  0.000000

   2.05发行数量

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                   反对                弃权

                    票数      比例（%）   票数      比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

    A股        8,862,022,637  99.999690     27,500  0.000310         0  0.000000

    H股        2,034,490,079  98.968011  21,214,643  1.031989         0  0.000000

普通股合计：   10,896,512,716 99.805435  21,242,143  0.194565         0  0.000000

   2.06限售期

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                   反对                弃权

                    票数      比例（%）   票数      比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

    A股        8,862,022,637  99.999690     27,500  0.000310         0  0.000000

    H股        2,034,688,759  98.977676  21,015,963  1.022324         0  0.000000

普通股合计：   10,896,711,396  99.807255  21,043,463  0.192745         0  0.000000

   2.07募集资金数量及用途

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                   反对                弃权

                    票数      比例（%）   票数      比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

    A股        8,862,022,637  99.999690     27,500  0.000310         0  0.000000

    H股        2,045,129,202  99.485553  10,575,520  0.514447         0  0.000000

普通股合计：   10,907,151,839 99.902883  10,603,020  0.097117         0  0.000000

   2.08本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                   反对                弃权

                    票数      比例（%）   票数      比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

    A股        8,862,022,637  99.999690     27,500  0.000310         0  0.000000

    H股        2,034,224,359  98.955085  21,480,363  1.044915         0  0.000000

普通股合计：   10,896,246,996 99.803001  21,507,863  0.196999         0  0.000000

   2.09本次发行决议有效期

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                   反对                弃权

                    票数      比例（%）   票数      比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

    A股        8,862,022,637  99.999690     27,500  0.000310         0  0.000000

    H股        2,034,698,159  98.978133  21,006,563  1.021867         0  0.000000

普通股合计：   10,896,720,796 99.807341  21,034,063  0.192659         0  0.000000

   2.10上市地点

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                   反对                弃权

                    票数      比例（%）   票数      比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

    A股        8,862,022,637  99.999690     27,500  0.000310         0  0.000000

    H股        2,034,644,359  98.975516  21,060,363  1.024484         0  0.000000

普通股合计：   10,896,666,996 99.806848  21,087,863  0.193152         0  0.000000

3、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                   反对                弃权

                    票数      比例（%）   票数      比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

    A股        8,862,022,637  99.999690     27,500  0.000310         0  0.000000

    H股        2,032,297,519  98.861354  23,407,203  1.138646         0  0.000000

普通股合计：   10,894,320,156 99.785352  23,434,703  0.214648         0  0.000000

4、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报

    告的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                   反对                弃权

                    票数      比例（%）   票数      比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

    A股        8,862,022,637  99.999690     27,500  0.000310         0  0.000000

    H股        2,045,471,562  99.502207  10,233,160  0.497793         0  0.000000

普通股合计：   10,907,494,199 99.906019  10,260,660  0.093981         0  0.000000

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型               同意                   反对                弃权

                    票数      比例（%）   票数      比例      票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股        8,862,022,637  99.999690     27,500  0.000310         0  0.000000

     H股        2,047,078,322  99.580368  8,626,400  0.419632         0  0.000000

普通股合计：   10,909,100,959  99.920736  8,653,900  0.079264         0  0.000000

6、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补

    措施的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                   反对                弃权

                    票数      比例（%）   票数      比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

    A股        8,862,022,637  99.999690     27,500  0.000310         0  0.000000

    H股        2,036,096,119  99.046137  19,608,603  0.953863         0  0.000000

普通股合计：   10,898,118,756  99.820145  19,636,103  0.179855         0  0.000000

7、议案名称：《控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄

    即期回报采取填补措施的承诺的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                   反对                弃权

                    票数      比例（%）   票数      比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

    A股        8,862,022,637  99.999690     27,500  0.000310         0  0.000000

    H股        2,035,222,319  99.003631  20,482,403  0.996369         0  0.000000

普通股合计：   10,897,244,956 99.812142  20,509,903  0.187858         0  0.000000

8、议案名称：《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型               同意                   反对                弃权

                    票数      比例（%）   票数      比例      票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股        8,862,023,637  99.999701     26,500  0.000299         0  0.000000

     H股        2,046,967,442  99.574974  8,737,280  0.425026         0  0.000000

普通股合计：   10,908,991,079  99.919729  8,763,780  0.080271         0  0.000000

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行A股股票相

    关事宜的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                   反对                弃权

                    票数      比例（%）   票数      比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股        8,862,022,637  99.999690     27,500  0.000310         0  0.000000

     H股        2,044,039,642  99.432551  11,665,080  0.567449         0  0.000000

        普通股合计：   10,906,062,279 99.892903  11,692,580  0.107097         0  0.000000

       (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                   同意                   反对               弃权

序号                              票数      比例（%）   票数   比例（%） 票数  比例（%）

2.01   发行方式和发行时间     2,240,235,970   99.998772   27,500  0.001228   0     0.000000

2.02   发行股票的种类和面值   2,240,235,970  99.998772   27,500  0.001228   0     0.000000

2.03   发行对象及认购方式     2,240,235,970  99.998772   27,500  0.001228   0     0.000000

2.04   定价基准日、发行价格   2,240,235,970  99.998772   27,500  0.001228   0     0.000000

      和定价原则

2.05   发行数量               2,240,235,970  99.998772   27,500  0.001228   0     0.000000

2.06   限售期                 2,240,235,970  99.998772   27,500  0.001228   0     0.000000

2.07   募集资金数量及用途     2,240,235,970  99.998772   27,500  0.001228   0     0.000000

2.08   本次非公开发行前滚存   2,240,235,970  99.998772   27,500  0.001228   0     0.000000

      未分配利润的安排

2.09   本次发行决议有效期     2,240,235,970  99.998772   27,500  0.001228   0     0.000000

2.10   上市地点               2,240,235,970  99.998772   27,500  0.001228   0     0.000000

3     《关于公司非公开发行   2,240,235,970  99.998772   27,500  0.001228   0     0.000000

      A股股票预案的议案》

8     《关于公司未来三年

      （2017年-2019年）股东  2,240,236,970  99.998817   26,500  0.001183   0     0.000000

      回报规划的议案》

       (三)    关于议案表决的有关情况说明

       第 2、3、8、9 项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权

       代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

       三、   律师见证情况

       1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

           律师：卞昊、迟卫丽

2、律师见证结论意见：

    本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

3、根据香港交易所上市规则，本公司H股证券登记处（香港证券登记有限公司）

    被委任为会议的点票监察员。

四、   备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

    特此公告。

                                                    华能国际电力股份有限公司

                                                              2017年5月17日