证券代码：300292          证券简称：吴通控股         公告编号：2017-043

                     吴通控股集团股份有限公司

                  2016年度股东大会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

    1、公司本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；

    2、公司本次股东大会无新议案提交表决。

    二、公司本次股东大会召开的基本情况

    1、会议时间：

    现场会议时间为：2017年5月16日（星期二）9：30；

    网络投票时间为：2017年5月15日至2017年5月16日；

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5

月16日9：30-11：30和13：00-15：00；

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：

    2017年5月15日15：00至2017年5月16日15：00的任意时间。

    2、现场会议地点：吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。

    3、会议召集人：吴通控股集团股份有限公司董事会。

    4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    5、会议主持人：公司董事长万卫方先生。

    6、公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《吴通控股集团股份有限公司章程》等相关规定。

    三、公司本次股东大会的出席情况

    1、出席会议股东的总体情况：

    参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共4人，持有

或代表的股份数为327,804,270股，占公司股份总数的25.7132%。

    2、现场会议股东出席情况：

    参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，实际持有或代表

的股份数为327,804,270股，占公司股份总数的25.7132%。

    3、网络投票情况：

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 0

人，持有的股份数为0股，占公司股份总数的0.0000%。

    4、出席会议的其他人员：

    公司董事、监事、高级管理人员以及公司董事会聘请的见证律师江子扬、王珍。

    四、议案审议和表决情况

    公司本次股东大会审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

    本项议案表决结果：同意327,804,270股，占出席会议且具有表决资格的所

有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且

具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，

占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。

    其中，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）表决结果：同意826,122股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。

    2、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

    本项议案表决结果：同意327,804,270股，占出席会议且具有表决资格的所

有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且

具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，

占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。

    中小投资者表决结果：同意826,122股，占出席会议且具有表决资格的中小

股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具

有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，

占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。

    3、审议通过《公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》

    本项议案表决结果：同意327,804,270股，占出席会议且具有表决资格的所

有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且

具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，

占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。

    中小投资者表决结果：同意826,122股，占出席会议且具有表决资格的中小

股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具

有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，

占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。

    4、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

    本项议案表决结果：同意327,804,270股，占出席会议且具有表决资格的所

有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且

具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，

占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。

    中小投资者表决结果：同意826,122股，占出席会议且具有表决资格的中小

股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具

有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，

占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的

0.00%。

    5、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

    本项议案表决结果：同意327,804,270股，占出席会议且具有表决资格的所

有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且

具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，

占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。

    中小投资者表决结果：同意826,122股，占出席会议且具有表决资格的中小

股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具

有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，

占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。

    6、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

    本项议案表决结果：同意327,804,270股，占出席会议且具有表决资格的所

有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且

具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，

占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。

    中小投资者表决结果：同意826,122股，占出席会议且具有表决资格的中小

股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具

有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，

占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。

    7、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬分配的议

案》

    本项议案表决结果：同意327,804,270股，占出席会议且具有表决资格的所

有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且

具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，

占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。

    中小投资者表决结果：同意826,122股，占出席会议且具有表决资格的中小

股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具

有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，

占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。

    8、审议通过《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

    本项议案表决结果：同意327,804,270股，占出席会议且具有表决资格的所

有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且

具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，

占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。

    中小投资者表决结果：同意826,122股，占出席会议且具有表决资格的中小

股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具

有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，

占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。

    9、审议通过《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》

    本项议案表决结果：同意327,804,270股，占出席会议且具有表决资格的所

有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且

具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，

占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。

    中小投资者表决结果：同意826,122股，占出席会议且具有表决资格的中小

股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具

有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，

占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。

    10、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》    本项议案表决结果：同意327,804,270股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。

    中小投资者表决结果：同意826,122股，占出席会议且具有表决资格的中小

股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具

有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，

占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的

0.00%。

    以上议案中第10项议案为“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所

有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为“普通决议案”，均已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

    以上所有议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见2017年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。五、律师见证意见

    公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所江子扬、王珍律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并且出具了《国浩律师（上海）事务所关于吴通控股集团股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。”

    六、备查文件

    1、《吴通控股集团股份有限公司2016年度股东大会会议决议》；

    2、《国浩律师（上海）事务所关于吴通控股集团股份有限公司2016年年度

股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                              吴通控股集团股份有限公司董事会

                                                       2017年5月16日