证券代码：002372        证券简称：伟星新材       公告编号：2017-020

                  浙江伟星新型建材股份有限公司

          第四届董事会第五次（临时）会议决议公告

    浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    公司第四届董事会第五次（临时）会议的通知于2017年5月13日以专人送达或电子邮

件等方式发出，并于2017年5月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事

9名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传

真送达方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加注册资本

并修改

 相关条款的议案》。

    因公司实施了“每10股转增3股”的2016年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由775,696,740股增至1,008,405,762股。根据2016年度股东大会的授权，公司董事会决定将注册资本从775,696,740元增加到1,008,405,762元，并修改《公司章程》相应条款，委派相关人员办理相关的工商变更手续。《公司章程》相关条款修改前后对照见附件；修订后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对全资子公司滚存利润进行分配的议案》。

    为了提高资金的使用效率，董事会决定将浙江伟星塑材科技有限公司、上海伟星新型建材有限公司、天津市伟星新型建材有限公司、重庆伟星新型建材有限公司等4家全资子公司截至2016年末可分配利润合计444,685,592.36元分配给公司。

    三、备查文件

公司第四届董事会第五次（临时）会议决议。

特此公告。

                                             浙江伟星新型建材股份有限公司

                                                      董事会

                                                    2017年5月17日

   附件：

      《浙江伟星新型建材股份有限公司章程》修改条款对照（修改部分用楷体加黑标示）

 项目                 原条款内容                         修改后的条款内容

第五条   公司注册资本为人民币775,696,740元。    公司注册资本为人民币1,008,405,762元。

          普通货运，塑料管道制造、加工，塑料管道、普通货运，塑料管道制造、加工，塑料管道、

          新型建筑材料及原辅辅料、卫生洁具、水表、新型建筑材料及原辅辅料、卫生洁具、水表、

第十二条

          阀门批发、零售，净水设备、防水材料的研  阀门批发、零售，净水设备、防水材料的研

          发和销售，货物进出口和技术进出口。     发和销售，从事进出口业务。

          公司发行的股票，以人民币标明面值。公司  公司发行的股票，以人民币标明面值。公司

          股份总数为775,696,740股，公司的股本结  股份总数为1,008,405,762股，公司的股

第十四条

          构为普通股775,696,740股，没有其他种类  本结构为普通股1,008,405,762股，没有

          股。                                    其他种类股。