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600352:浙江龙盛2016年年度股东大会决议公告
来源：浙江龙盛
摘要：证券代码： 600352 证券简称： 浙江龙盛 公告编号：2017-021号 浙江龙盛集团股份有限公司 2016年年度 股东大会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2017-021号
浙江龙盛集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年5月10日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公
大楼四楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,022,372,397
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
31.4253
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事阮兴祥先生、董事徐亚林先生、独立董
事梁永明先生因出差未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书姚建芳先生出席会议。
二、议案审议情况
第1页共6页
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,022,017,597 99.9652 350,800 0.0343 4,000 0.0005
2、议案名称：《2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,021,949,697 99.9586 350,900 0.0343 71,800 0.0071
3、议案名称：《2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,022,017,497 99.9652 340,900 0.0333 14,000 0.0015
4、议案名称：《2017年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,022,017,497 99.9652 340,900 0.0333 14,000 0.0015
第2页共6页
5、议案名称：《2016年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,022,017,497 99.9652 340,900 0.0333 14,000 0.0015
6、议案名称：《关于2016年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,021,549,897 99.9195 812,500 0.0794 10,000 0.0011
7、议案名称：《关于2016年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,021,390,197 99.9039 982,200 0.0961 0 0.0000
8、议案名称：《关于对下属子公司核定担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,019,044,547 99.6744 3,313,850 0.3241 14,000 0.0015
第3页共6页
9、议案名称：《关于聘请2017年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,022,017,497 99.9652 340,900 0.0333 14,000 0.0015
10、议案名称：《关于修订
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,022,012,797 99.9648 355,600 0.0347 4,000 0.0005
11、议案名称：关于调整董事、独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 625,427,497 99.9400 371,300 0.0593 4,000 0.0007
12、议案名称：关于调整监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,021,848,697 99.9632 371,300 0.0363 4,000 0.0005
第4页共6页
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以
上普通股 718,585,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股
1%-5%普 221,658,378 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以
下普通股 81,306,129 98.9985 812,500 0.9893 10,000 0.0122
股东
其中:市
值50万以 1,609,493 92.8736 113,500 6.5493 10,000 0.5771
下普通股
股东
市值50万
以上普通 79,696,636 99.1305 699,000 0.8695 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
2016年度
6 利润分配 235,177,905 99.6514 812,500 0.3442 10,000 0.0044
的预案
关于2016
年度董
7 事、监事 235,018,205 99.5838 982,200 0.4162 0 0.0000
薪酬的议
案
关于对下
属子公司
8 核定担保 232,672,555 98.5898 3,313,850 1.4041 14,000 0.0061
额度的议
案
第5页共6页
关于聘请
9 2017年度 235,645,505 99.8496 340,900 0.1444 14,000 0.0060
审计机构
的议案
关于调整
11董事、独 235,625,105 99.8409 371,300 0.1573 4,000 0.0018
立董事津
贴的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 10 为特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会的
股东所持表决权 2/3 以上审议通过；剩余所有议案均为普通决议事项，已获得
出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。
2、本次股东大会的第 11 项议案关联股东阮伟祥、阮兴祥、罗斌、姚建芳回避
表决，第12项议案关联股东阮小云回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：周剑峰、张声
2、律师鉴证结论意见：
浙江龙盛本次年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江龙盛集团股份有限公司
2017年5月11日
第6页共6页
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